央行发布2005中国反洗钱报告 百亿巨资涉嫌洗白

　　本报讯(记者熊焱)央行昨天发布的《2005中国反洗钱报告》中披露，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其他部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。人民币可疑资金交易报告地区主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。

　　报告称，2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告及其他来源信息进行分析和甄别，共移交可疑交易线索533份，涉及人民币793.51亿元，外币折合美元8.32亿元，涉及交易6万余笔，账户3906个。报告称，在上述基础上，中国人民银行向执法部门移送可疑交易线索共41份，涉及人民币259.59亿元，外币0.49亿美元，涉及交易1万余笔，账户582个。

　　2005年公安部接受线索13份，涉及人民币203.84亿元，外币0.18亿美元，涉及交易约7000笔，账户299个。公安部门据此立案9件，其中1件已移送起诉，4件移送行政执法机构处理。

　　从可疑交易报告的地区分布统计看，人民币可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份；外汇可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区以及东北、西北的边境口岸地区。

　　报告透露，中国正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，这两部法律也将

反洗钱作为重要内容。这两部正在制定中的法律，强调反洗钱资金监测对于预防和打击恐怖主义、毒品犯罪的重要作用。

　　目前中国主要的反洗钱工作部门都建立了反洗钱执行机构。这些执行机构具体包括中国

人民银行反洗钱局、公安部经济犯罪侦查局、国家外汇管理局管理检查司、中国反洗钱监测分析中心等。中国人民银行各分支机构也从2004年开始逐步设立专门的反洗钱机构并配备专职反洗钱工作人员。目前在中国人民银行系统内，从事反洗钱工作的专职和兼职人员已超过4000人。