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央行完成反洗钱法草案 大额可疑交易需要报告


http://finance.sina.com.cn 2006年03月23日 04:01 东方早报

  早报北京专稿 艾勇

  中国人民银行副行长项俊波昨日表示,《反洗钱法》(草案)已经完成,立法机关将于今年4月对其进行审议。他表示,证券业和保险业金融机构的反洗钱专项检查,将在新的金融机构反洗钱规定出台后启动。

  项俊波昨日出席中俄经济工商界高峰论坛时表示,目前国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、邮政储蓄机构,90%以上的城市信用社、外资银行和近50%的农村信用社已经实现与反洗钱监测中心系统的联网报送。

  大额和可疑交易双重报告制度,是中国反洗钱制度的核心特点之一,成立于2004年4月的中国反洗钱监测分析中心,则是央行下属负责大额和可疑交易报告收集和分析的专门机构。根据有关法规,中国要求境内金融机构进行客户尽职调查,报告大额可疑交易,保存交易记录。

  项俊波称,2005年反洗钱监测分析中心共计接收大额本外币可疑交易数据11100万笔,接收可疑交易报告28万余份,导入外管局移交的外汇大额可疑数据690余万笔,对外移送可疑交易线索500余件,涉及交易6万笔,账户近4000个,涉及金额800亿元人民币,外汇8亿美元。

  据央行统计,2005年共有600家金融机构因反洗钱违规行为受到行政处罚,罚款金额总计5629万元。

  据项俊波介绍,央行将在今年完成对所有银行业金融机构的反洗钱专项检查,并将在出台新的金融机构反洗钱规定后,正式启动

证券业和保险业金融机构的反洗钱专项检查工作。

  在谈及社会关注的《反洗钱法》(草案)立法进展时,项俊波透露,目前立法机关正在研究根据洗钱刑法国际化的标准,对洗钱罪规定作再一次修订。与此同时,以国际标准为主要蓝本,吸收现有法律制度有效措施的反洗钱法草案已经完成,立法机关将于今年4月审议该法律草案。上海东方早报记者获悉,此次立法中将着重解决洗钱罪上游犯罪规定过窄的问题,同时将“反恐融资”纳入立法规划。昨天面对出席高峰论坛的两国金融人士,项俊波表示,中国反洗钱制度正处于完善阶段,考虑到中俄两国都面临着社会转型、体制转轨的现实挑战以及金融改革的压力,需要也应该加强经验交流和双边合作。

  中俄两国前天正式签署了《反洗钱和反恐融资合作与信息交流协议》,承诺两国金融情报机构将在情报交流、人员培训、系统开发和前沿研究方面开展广泛和深入的交流与合作,进一步深化两国反洗钱和反恐融资合作,提高打击反洗钱和反恐融资的力度,保障两国正常的贸易往来和资本流动。


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