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一天存钱超２０万将被监测http://www.sina.com.cn 2006年11月15日 05:47 四川新闻网-成都商报
央行14日发布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，均涵盖了银行、证券、保险等领域的金融机构，对其需要报告的可疑交易作了详细规定。从明年3月1日起，个人或机构若在银行一次性或一天内累计存入20万元，也将被纳入监测范围。 此外，自然人银行账户之间以及自然人与法人、其他组织间单笔（或当日累计）50万元人民币以上，或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构也要向反洗钱监测中心报告。据新华社、京华时报
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