泰然金融实控人向警方投案 涉非法吸存已被立案侦查

　　新浪财经讯  杭州市公安局滨江分局11月3日通过其官方微博发布警情通报称，滨江分局于11月2日对浙江小泰科技有限公司（下设“泰然金融”平台）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

　　通报称，11月1日下午，“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案，交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施，冻结银行账户27个，扣押车辆2台。

　　泰然金融此前一直在谋求在美上市，2018年11月首次在美股提交招股说明书；今年1月和4月又两次更新招股书，但一直未披露IPO承销商；6月，又宣布将借壳纳斯达克上市公司曲线上市。

　　以下为通报全文：

　　警情通报

　　杭州市公安局高新区（滨江）分局于2019年11月2日对浙江小泰科技有限公司（下设“泰然金融”平台）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

　　公安机关将全力开展案件侦办并做好追赃挽损工作，切实保护群众合法权益。现将案件办理情况通报如下：

　　一、11月1日下午，“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案，交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。

　　二、公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施，冻结银行账户27个，扣押车辆2台。

　　三、公安机关已调取公司后台数据及公司账册，并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。

　　四、公安机关敦促涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作。

　　五、公安机关敦促各平台借款方加快还款进度，对于拒不还款的，将依法严肃处理。相关款项归还至公安机关还款账户，账户名：杭州市公安局滨江区分局涉案款项专户，账号： 3301040160008562400 （还款注明：“泰然金融”+还款人姓名） 。

　　希望出借人积极配合公安机关开展调查取证，通过合理合法途径反映情况和诉求，不信谣，不传谣。公安机关将依照法律程序适时公布案件进展情况。

　　为方便广大出借人报案，现可通过杭州市公安局“警察叔叔”APP或者杭州公安微信公众号“微警务”版块中“网络借贷平台投资人登记’功能进行登记，主办单位：杭州市公安局滨江分局经侦大队，地址：杭州市滨江区滨安路195号，联系电话： 0571-87702241， 0571-81187852。

　　杭州市公安局高新区（滨江）分局

　　2019年11月3日

责任编辑：杜琰 SF007