商报讯(记者 闫瑾)渣打集团日前在港交所发布公告称,确定向纽约州金融局支付3.4亿美元民事罚款,款项须于9月30日之前缴交。
今年8月7日,渣打集团被曝出协助洗钱一事,纽约州金融局经过调查认定,渣打银行(微博)至少于2001年至2007年期间向伊朗国有及私营银行、企业及个人提供美元结算服务。在为伊朗客户处理交易时,渣打银行通过在其内部称为“修复”的做法删除有关电汇付款讯息,以及删除或省略有关伊朗的资料。上述材料涉及约5.9万宗交易,总值约2500亿美元。
纽约州金融局认为,该行违反了美国反洗黑钱的法例,并起诉该行。同时,渣打银行纽约分行还面临营业执照被吊销的危险。
随后,渣打集团开始和纽约州金融局接触希望得到和解。同时与美国当局的其他部门接触,就集团有关过往遵守美国制裁法律的情况进行复核,并表示“集团不能预计此项复核及相关讨论将于何时完成及结果如何,因此现时不能合理地量化集团须承担的潜在责任,会于适当时候公布解决方案的详情”。
相关分析人士表示,和解后渣打银行纽约分行的营业执照或可免被吊销。
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