浙商银行
跳转到正文内容

渣打洗钱行为涉及至少2500亿美元

http://www.sina.com.cn  2012年08月15日 13:37  中国新闻网微博

  中新网8月15日电 据港交所消息,渣打集团今日发布一则有关其纽约分行被控洗黑钱的进展公告。公告称纽约州金融局与渣打银行(微博)已达成一项协议,以解决日期为2012年8月6日的金融局指令内所提出的事宜。双方已同意,受争议行为涉及最少2,500亿美元的交易。

  和解亦包括下列条款:

  该行须向纽约州金融局支付民事罚款3.4亿美元。

  该行须设置一个监控者,为期最少两年。该个监控者将直接向金融局汇报,并须评估纽约分行对洗黑钱风险监控的情况及执行适当的修正措施。此外,金融局将向该行派驻审查官员。

  该行须于其纽约分行内,永久地委派人员负责监督及稽核该行所进行的任何境外洗黑钱尽职调查和监察工作。

  此外,原定于2012年8月15日举行的听证会延后举行。(中新网证券频道)

分享到:
【 手机看新闻 】 【 新浪财经吧 】
  • 新闻日本已下令拦截中国两岸三地保钓船队
  • 体育刘翔或能赶上全运 国足最强阵容战加纳
  • 娱乐50岁杜德伟光棍节娶嫩妻 兄长代宣婚讯
  • 财经广药和加多宝互掐发酵 诉讼战转入拉锯
  • 科技京东零毛利挑战苏宁 烟雾弹还是真刀枪?
  • 博客青海孤儿院实拍(图) 哪版周芷若最美(图)
  • 读书勇如老虎猛如狼:中国哪个省的兵最厉害
  • 教育名校造富优势减弱 半数富豪来自普通高校
  • 育儿两款日本奶粉在港被查碘量低 微博关注
  • 健康容易误吃的虫子危害排行 喝牛奶致癌?
  • 女性调查显示周三最易网购 范爷机场变装秀
  • 尚品女人痴迷的六大名包 路易威登七夕节礼品
  • 星座数字揭秘刘翔其人 爱情面包你选啥
  • 收藏5英镑伦敦奥运纪念钞系伪造 大龙邮票