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网上银行密码升级提醒致200万巨款蒸发

http://www.sina.com.cn  2011年03月15日 07:30  大洋网-广州日报

  珠海警方提醒广大网银用户留心这种新近才“上市”的新型诈骗手段

  本报珠海讯 (记者陈治家 通讯员陈恨绵)珠海市民关女士手机收到一条短信:“网上银行客户的E令密码需要升级,要求用户上网操作”,结果在“升级”途中,关女士200万元巨款不翼而飞。

  昨日,珠海市公安局对外通报,近日该局成功侦破涉案金额达200万元的“1·19”特大诈骗案件,截至目前已抓获15名犯罪嫌疑人,缴获作案所用银行卡200多张和现金人民币5万元。据公安机关通报称,此类案件手法新颖、科技含量较高,这种新型诈骗手段从2010年11月才开始“上市”。

  一条短信:

  200万巨款不翼而飞

  2011年1月19日,珠海市香洲区的居民关女士正在家中忙碌。上午11时21分,她的手机收到了一条短信。正是这条短信,让她的白天变成了黑夜……

  下午3时08分,焦急的关女士向珠海公安机关报警:她在某银行网上银行账户内的200万元人民币不翼而飞。

  关女士报案称上午11时21分,她的手机收到一条短信,内容是某银行网上银行客户的E令密码需要升级,要求用户上网操作。深信不疑的关女士马上打开家中的电脑,通过互联网进入短信中所称的E令升级网站操作。她按网页上的要求将网银账号、密码和E令密码等相关资料输入进行了“升级”。结果却发现账户内的200万元不翼而飞。

  迷雾重重:

  串并分析初见端倪

  接到关女士的报案后,珠海公安局各级领导高度重视,当地公安机关立即成立专案组进行全力侦破工作。

  专案组仔细分析了案情,发现案件手法新颖、科技含量较高,这种诈骗手段从2010年11月才开始“上市”,没有可借鉴的侦破经验。该如何下手?侦查工作一时陷入迷局。

  专案组经过深析后,针对案件特点制定相关侦查措施:一是对同类案件进行串并;二是查清赃款流向;三是对E令升级网站进行深入跟踪。

  通过对同类案件进行串并,对类似案件网站域名对比分析发现:诈骗网站的域名与该银行官方网站的域名都极为相似,且经常变换域名。精明的猎手终于发现了狐狸的尾巴,专案组决定从寻找域名来源开始。

  第一步

  快速擒获“网络高手”

  在接下来的10天里,多警种民警协同作战,远赴北京、福建寻找蛛丝马迹,熬红的双眼紧盯着不法分子的踪迹。最后,民警视线集中在福建漳州某公司3名员工的身上。

  2011年1月29日,专案民警在漳州抓获涉嫌注册域名的“网络高手”陈某华、高某平、蔡某萍。这3人承认他们为诈骗提供了“作案工具”:2011年1月18日申请、注册了域名。

  第二步

  追踪200万巨款流向

  “网络高手”找到了,那事主被骗的钱又流向何方、流入何人之手了呢?专案组巡线追击,发现事主的200万元大部分是在当天案发后的12时至14时之间,在福建省石狮市被人取走。

  民警风尘仆仆赶到石狮,马上调取相关录像查看,发现有5个人在石狮4个不同的取款点,采用打一枪换一个地方的方式取款。专案组通过录像获取了嫌疑人体貌特征,同时结合走访排查,摸清了犯罪嫌疑人郑某得等5人的行动轨迹。

  专案组不停地在福建泉州、石狮、龙岩、厦门、漳州等地进行滚动查询,2月14日得知郑某得于2月13日入住过福建省龙岩市一酒店。于是马上到该酒店周围进行守候伏击。2月15日凌晨,郑某得、郑某文、郑某炮、郑某生、郑某善5人一并落网。嫌疑人交代了他们取款组的组长是郑某辉,他经常和陈某全在一起。抓住这2人迫在眉睫!

  第三步

  “取款喽啰”牵出“上家”

  专案组兵分两路,一组突击审讯郑某得等5人,另一组循线出击,继续抓捕郑某辉和陈某全。在相关部门的大力协助下,2月15日下午,在福建省龙岩市交易城附近将郑某辉、陈某全抓获。根据线索,2月16日下午在厦门市梧村附近将涉嫌提供车辆给郑某辉使用的叶某华(女)抓获。郑某辉、陈某全等人供述他们只是负责取款,上家是一个叫“小阳”的人,真实身份不清楚。

  至此,“取款喽啰”悉数落网。

  第四步

  万里追捕团伙

  头目无处遁形

  取款组成员销声匿迹了。团伙主要成员“小阳”立马隐身遁形,断绝了与外界的一切联系。据郑某辉等人交代,他们对上家“小阳”并不熟悉,是通过朋友吕某生认识的。专案组把方向转向吕某生,再查得知,吕某生2月22日晚入住福建省福州市鼓楼区一酒店。专案组又奔赴福州,当晚即将吕某生及同时入住的林某取、黄某英(女)抓获,从他们身上搜出银行卡数张。

  吕某生、林某取交代,“小阳”真名叫肖少某,同他一起诈骗的还有他的弟弟肖小某、肖某春和杨某芳。专案组即对这4个人进行全力追捕。2月24日,在福建省泉州市安溪县将负责网络后台操作的主要成员杨某芳抓获。

  肖少某人间蒸发了。专案人员全力侦察,终于找到肖少某逃亡的踪迹。他们从福建一路追到新疆、甘肃,又辗转到重庆,行程万里,紧咬不放。3月7日,在重庆綦江将肖少某缉拿归案。

  肖小某、肖某春和涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的黄某(杨某芳母亲)已被上网追逃。目前15名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

  在珠海警方的攻势下,塔形诈骗团伙轰然倒塌!办案民警正全力追回受害人的经济损失。

  诈骗步骤:

  犯罪嫌疑人制作了仿真度极高的银行官方网站,通过购买空间和域名,然后再通过短信群发“动态口令编码器”升级的虚假信息。在事主登录假冒网站进行所谓的“升级”操作过程中,利用网站后台立即获取刚输入的账号、密码、动态口令等信息,并在极短时间内登录事主的真正的网上银行,将事主账号内的资金全部转走。

  警方提醒:

  各大银行均会在其发行的银行卡上注明自己的官方网站网址,在登录网银账号时,一定要先核实银行官方网站地址,确保网站真实,切勿轻信陌生手机号码发来的各类信息;切勿向他人提供自己的账号、密码和动态口令牌,口令牌丢失要立即挂失,避免不必要的损失。另外,各大银行都有公开的服务热线,可通过向社会公开的银行咨询电话进行咨询。

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