【《财经》记者 张曼】近日，山东济南公安查获一起“特大伪造金融票证”骗取资金的案件，涉及济南市多家金融机构和企业。当地公安局、金融办、人民银行分支机构和银监局近期多次为此开会讨论。

　　12月30日，山东银监局相关负责人对《财经》记者证实了这一要案，已经进入公安侦办程序。

　　“监管部门也已经要求银行进行全面的风险排查，加强风险管控，密切配合公安部关侦办案件。”上述人士表示，目前银行业经营正常，银监局使用的监管手段也是常规工具。由于涉案金额、罪责尚未确定，接下来还需等公安部门的侦办结果。

　　根据济南公安局12月23日在济南舜耕山庄发布的消息，此案件对外名为“刘某某涉嫌特大伪造金融票证案”，“目前，案件侦破工作进展顺利，最大限度的保证了资金和居民及单位的存款安全，相关金融机构经营正常。”

　　具体案情为，12月6日，济南一家银行在受理业务咨询时，发现一存款单位所持的“存款证实书”系伪造，随后报案。济南公安局成立专案组，将犯罪嫌疑人刘某某及其他犯罪嫌疑人抓获归案。目前初步查明，“刘某某通过伪造金融票证等手段多次骗取资金，涉及济南一些金融机构和多家企业，其行为扰乱经济金融秩序。”

　　据《财经》记者了解，涉及此案的金融机构有本地银行齐鲁银行，以及部分银行在济南的分支机构。

　　而扩张快速的齐鲁银行，曾在此案中被坊间传为主角，董事长邱云章和行长郭涛被抓。山东银监局人士对《财经》记者证伪齐鲁银行高官被抓的传言，并称二人常出现在银行年底的业务活动中。

　　12月30日，邱云章也在电话和短信中对记者证实其仍在主持行内工作，并坦承此案涉及齐鲁银行，但涉案金额需待公安部门查明，并非坊间传闻的60亿元。

　　齐鲁银行在济南市16家城市信用社和1家城信社联社的基础上组建而成，并引入澳洲联邦银行(CBA)持股20%，为第一大股东。2009年底总资产618亿元，资本充足率为11.66%，不良贷款占比1.99%。

　　尽管案情尚未完全明朗，但受访的多名金融界资深人士表示，此案与这些年常发的银行承兑汇票案大体模式类似。即一方面，由于目前仅有一部分承兑汇票实行了电子化，大部分尚为纸质，加上大小银行的系统不统一，银行无法当场识别承兑汇票的真假而被骗。另一方面，由于银行内部管理失当，票据业务缺乏规范，内部作弊难以避免。

　　一名大型银行高官今年也在一次内部会议上表示，票据业务已经成为“问题多发区”，亟需规范。