银行反洗钱 身份不明的客户将被拒绝服务

　　汉 网消息 （记者王丹妮通讯员方海清）身份不明的客户将被银行拒绝服务。据了解，今年银行将设“三道防线”反洗钱。

　　昨日，金融机构纷纷张贴宣传画和横幅，营造强大的声势，开展反洗钱宣传工作。据了解，所谓洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、使其在形式上合法化的行为。

　　据了解，金融机构将主要采取三项措施预防洗钱活动：一是建立客户身份识别制度；二是客户身份资料和交易记录保存制度；三是大额交易和可疑交易报告制度。

　　业内人士还提醒，市民在金融机构建立业务关系或者办理大额资金的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，要出示有效身份证件，相关机构要进行核对和登记，金融机构将不会为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，不会为其开立匿名账户或者假名账户。