项俊波表示中国加入FATF是双赢抉择

　　本报北京11月28日讯 记者宋焱 冯娟报道 金融行动特别工作组(FATF)与欧亚反洗钱反恐融资小组(EAG)在上海召开“洗钱与恐怖融资犯罪类型联合研讨会”。中国人民银行副行长项俊波在会上表示，中国加入FATF有利于提高FATF规则的普遍性、权威性和稳定性，有利于反洗钱国际标准在全世界的有效实施，有利于反洗钱国际合作的拓展和深化。中国成为FATF成员对双方而言是一种“双赢”抉择。

　　来自FATF和EAG成员与观察员的约160名反洗钱和反恐融资专家、监管者代表，围绕恐怖融资类型、房地产业洗钱等诸多议题进行了深入研讨。由中国人民银行、公安部、最高人民法院、检察院和国家税务总局代表组成的中国代表团参加了会议。中国人民银行副行长项俊波、上海市副市长唐登杰出席会议并致辞。

　　项俊波表示，洗钱和恐怖融资是人类社会经济和政治生活中的一颗毒瘤。20世纪中期以来，洗钱和恐怖融资已经逐步发展成为一个专门性的、复杂的犯罪领域。伴随经济一体化、金融全球化和各种高新技术的广泛应用，洗钱和恐怖融资的手段、技术和方法呈现出多样化和专业化的发展趋势。只有及时了解洗钱和恐怖融资的手段、技术和方法,才能更好地预防和打击洗钱和恐怖融资,也才能有针对性地确立反洗钱和反恐融资的立法防范措施。

　　项俊波说，中国是国际社会的重要成员。经过20余年的改革开放，中国已经成为世界上发展速度最快、经济最具活力的国家之一。而作为全球资金、技术、信息和人员的交流枢纽之一，中国对于全球打击洗钱和恐怖融资具有重要的战略意义。中国政府高度重视反洗钱和反恐融资工作。中国已先后批准一系列反洗钱和反恐融资的国际公约，温家宝总理在2005年中央政府工作报告中也提出了严厉打击洗钱犯罪活动的要求。做好反洗钱工作不仅是打击违法犯罪、维护公平公正的市场经济秩序、保护国家和广大人民群众根本利益的现实要求，也是按照党的十六大和十六届四中、六中全会要求，全面贯彻科学发展观，构建社会主义和谐社会的重要组成部分。

　　项俊波强调，在中国，反洗钱工作是一项长期、复杂、艰巨的工作。2003年5月，国务院决定由中国

人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。经国务院批准，目前反洗钱工作部际联席会议成员单位扩大到23个部门。在党中央、国务院的正确领导下，中国人民银行认真组织协调国家反洗钱工作，并依法指导和部署金融业反洗钱工作，几年来中国反洗钱领域的各项工作都取得了重大进展：在立法方面，中国反洗钱法律体系建设取得重大进展，《中华人民共和国反洗钱法》已于2006年10月31日由全国人大常委会审议通过，并将于2007年1月1日正式生效。在国际合作方面，中国积极参与反洗钱与反恐融资领域的多边和双边合作；在金融业反洗钱监管方面，中国人民银行积极创新监管手段，不断提高数据分析和筛选水平，拓展可疑资金监测的覆盖面；在反洗钱队伍建设方面，中国人民银行通过独立举办以及与国际

货币基金组织、世界银行等组织或国家联合举办等不同方式，多渠道、多层次地对来自监管部门、执法部门和金融机构的反洗钱人员进行了全方位的培训，逐步建立起了一支专业、精良的反洗钱人才队伍。各项工作均跃上了一个新的台阶。

　　项俊波还表示，近年来中国在反洗钱与反恐融资国际合作领域最重大的举措就是积极致力于正式加入金融行动特别工作组(FATF)，中国需要通过加入FATF进一步推动国内、国际反洗钱工作，FATF也需要通过充实成员组成进一步推进自身宗旨和目标的实现。项俊波指出，没有中国参加的国际多边合作机制是不完整的，也不能充分体现广大发展中国家的代表性。

　　唐登杰在致辞中介绍，今年3月，上海市正式建立了反洗钱工作联席会议制度，明确了各部门在反洗钱工作中的职责，着力实现信息沟通、联手合作、优势互补。在各成员单位的积极参与下，上海反洗钱工作在组织体系建设、信息收集、情报交换、可疑资金分析和查处洗钱案件等方面都取得了重要进展，并成功破获了一批重大经济案件。

　　又讯 11月28日，“

复旦大学中国反洗钱研究中心”在上海揭牌，该中心是我国高校在该研究领域内建立的第一个专门研究机构。中国人民银行副行长项俊波和复旦大学校长王生洪出席揭牌仪式并致辞。同时，“全国第一届反洗钱理论与实践研讨会”也于11月27日在复旦大学成功举行。本次研讨会由中国人民银行反洗钱局主办，上海总部金融服务二部协办，复旦大学经济学院承办。来自全国人大、中国人民银行及多所知名高校的专家学者参加了此次研讨会。