FATF结束评估 中国有望明年加入国际反洗钱组织

　　FATF结束对中国现场评估，明年6月中国将在FATF全会上进行答辩

　　徐以升

　　在昨日国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)和欧亚反洗钱反恐融资小组(EAG)于上海召开的“洗钱与恐怖融资犯罪类型联合研讨会”上，中国人民银行副行长项俊波透露：“FATF对中国的现场评估刚刚结束，中国将于明年6月在FATF全会上进行答辩，FATF随即将就中国加入FATF进行表决。”

　　项俊波在会议上再次表达了中国加入FATF的强烈愿望。他表示，中国需要通过加入FATF进一步推动国内、国际反洗钱工作，FATF也需要通过充实成员进一步推进自身宗旨和目标的实现。

　　项俊波称，近年来中国在反洗钱与反恐融资国际合作领域最重大的举措就是积极致力于正式加入FATF。没有中国参加的国际多边合作机制是不完整的，也不能充分体现广大发展中国家的代表性。中国加入FATF有利于提高FATF规则的普遍性、权威性和稳定性，有利于反洗钱国际标准在全世界的有效实施，有利于反洗钱国际合作的拓展和深化。中国成为FATF成员对双方而言是一种“双赢”抉择。

　　之前有媒体报道称，FATF考察组于11月12日来到中国，全面评估中国的反洗钱系统。FATF已于去年1月接纳中国成为观察员，并于今年正式启动了互评估程序。FATF执行秘书Alain Damais曾公开表示，FATF考察组与中国

　　项俊波在昨日的会议上强调，2003年5月，国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，目前反洗钱工作部际联席会议成员单位扩大到23个部门；在立法方面，《中华人民共和国反洗钱法》已于今年10月31日由全国人大常委会审议通过议，并将于明年1月1日正式生效；在队伍建设方面，来自监管部门、执法部门和金融机构的反洗钱人员已经建设起了一支专业、精良的反洗钱人才队伍。

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