因涉嫌参与洗钱被告 法兴竞购广发行或受影响

　　证券时报记者卢荣唐曜华

　　在竞购广东发展银行的敏感时期，法国兴业银行因被指控涉嫌参与洗钱3200万欧元，将接受法国司法机构的审查。被指控的还有法兴银行首席执行官丹尼尔·布东等高级主管。广发行有相关负责人表示，他们已经注意到这个消息，目前正密切关注该事件的进展。银行观察家指出，如果洗钱罪名一旦成立，将影响法兴银行竞购广发银行。广发行的相关负责人称，他们正在密切关注该事件的进展。

　　据新华社报道，法国司法机构上周五宣布，由于涉嫌支持在法国与以色列之间的洗钱活动，法国兴业银行被告上法庭。与法兴银行同时被指控的还有，巴克莱银行法国分部涉嫌洗钱2400万欧元；巴基斯坦国民银行和马赛信贷银行分别涉嫌洗钱250万欧元和270万欧元。

　　目前已有包括法兴银行首席执行官丹尼尔·布东以及其他银行高级主管在内的约100人一同被指控。据悉，法国方面自1997年起就对这一洗钱活动进行调查，检方指控上述银行没有认真检查其在法国的账目，致使黑钱在以色列得于兑现。

　　以法兴银行和花旗集团为首的两大竞标团队，在20日晚间向广东省政府递交了收购广发行的最终方案。目前正处于竞标的敏感时期，广东省政府和监管层正在对竞标团队进行最后的确认和审查。因此，法兴被指控涉嫌洗钱活动将对其此次竞购产生怎样的影响，目前还难于判断。广发行有相关负责人表示，他们已经注意到这个消息，目前正密切关注该事件的进展。截至到昨晚10点，法兴银行因为其亚太区传讯主管LaurentTison在外休假，该行还没有任何人就此向中国媒体发表评论。

　　银行观察家指出，

反洗钱是一个全球性的行动，中国政府也高度重视反洗钱的调查和处罚。如果法兴银行洗钱罪名一旦成立，将影响其广发行的竞标。他认为，出现洗钱问题，是银行内控制度失调和管理不规范的明显表现，而广东省政府为广发行引进战略投资者的目的就是提高其治理水平，并在外资品牌的带动下，成为国内一流的零售银行。知情人士透露，广发行在对法兴银行的尽职调查中，发现法兴银行在客户服务、管理经验方面存在一些问题，因而对其评价不高。

　　但法兴银行日前在接受本报记者书面采访时曾表示，法兴银行被“Euromonye”授予年度银行奖，这充分展现了法兴银行在欧洲有良好声誉以及成功的商业模式。他还称，法兴银行在过去的10－15年里，一直致力于发展其零售银行业务并取得较大的成绩，因此他们对竞购广发行充满了信心。

　　也有券商金融研究员指出，即使法兴银行此次受罚，仍不会改变广发行的竞标格局，但其最终影响力度还有待观察。作为法兴银行此次竞标的唯一对手，花旗银行昨天接受记者采访时，对此不予评论。