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沈阳交行案至少涉6企业 隐藏非法资金运作平台


http://finance.sina.com.cn 2006年06月17日 20:04 财经时报

  钟华

  2亿资金被诈骗!交通银行沈阳分行爆出大案,但这还只是整个案情的冰山一角。

  《财经时报》通过多种渠道了解到,沈阳交行资金诈骗案初步确定共涉及6家企业,案件背后隐藏着一个巨大的“非法资金运作平台”。整个案情要想真相大白,还有待于沈阳
警方进一步调查。

  6月10日,交行对外披露,在开展新一轮案件专项治理和客户信息管理系统升级过程中,沈阳分行发现一起客户资金被诈骗的案件,经初步核查,涉案金额约2亿元。

  沈阳当地一位知情人士透露,交行公布的信息只是沈阳交行诈骗案的冰山一角,整个案件初步确定涉及6家企业,其中关键人物是一个名叫“张金明”的人,张是一家名为“泰安

房地产开发投资公司”的副总裁。

  这家房地产开发投资公司实质是一个巨大的“非法资金运作平台”。其从事的一项业务就是给

商业银行大规模拉存款。他们将拉来的存款存进商业银行,然后再迅速转移出去,贷给其他人,以获取高额的利息收入。据称,目前涉案的6家企业只是其中的一部分。

  这位知情人士透露,“张金明”还没有归案,整个案情的来龙去脉还不是很清楚,涉案2亿元最终损失了多少,有待于当地公安机关等部门进一步查实。


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