中行河南某支行被诈骗1.46亿 内部治理遭质疑

　　中国企业家吴国防因被控在中国银行(资讯 行情 论坛)(Bank of China)河南省某支行几位经理帮助下，骗取该行高达1.46亿元人民币(合1820万美元)，已被有关部门拘捕。

　　这一丑闻由河南官方媒体在上周末披露，使人对该行内部控制产生质疑。此际正值中国银行规模达97亿美元的国际上市在香港大获成功。

　　目前不清楚中国银行何时获悉该案。涉案人吴国防涉嫌与中行河南省沈丘县支行的几位管理人合谋，自去年年初开始利用虚假汇票，骗取银行资金。

　　中行在上周首发上市前发布的招股书中提到一些与该银行有关的丑闻，但此案件不在其中。河南媒体称，3月份警方已开始调查该案，而警方最早是于4月考虑拘捕吴国防。

　　中国四大银行之一的中行未对有关该案询问作出回应，河南警方则拒绝置评。

　　中国银行过去曾发生一系列丑闻。该行招股说明书就发生在中国南部广东省、东北辽宁省与北京的中行分支机构的贪污挪用事件作出说明，其涉案资金达7.37亿美元。

　　

中行上市首日，投资者争相买进其

股票，并把股价推高15%。投资者似乎已相信，中行在改善内部控制方面获得重大进展。

　　然而，发生在河南的这桩案件突出表明，中行在庞大的员工队伍中维持纪律十分困难，揭露相对较大欺诈案也很困难。

　　河南某商报报道称该丑闻是在3月末沈丘县支行一名雇员与周口市警方取得联系时被公之于众的。2004年12月，该支行试图通过减少吴国防名下持有的存款来让它的账面看上去更好一点，而该诈骗案似乎正从此处开始。

　　当地媒体称，吴国防在该支行开出了1亿元人民币的承兑汇票，并交纳了7100万元人民币的保证金，该支行将上述保证金转入他控制的一家酿酒公司账上，本指望他在新年后归还此笔资金。但据称，吴国防出于个人用途挪用了这笔资金。

　　当地媒体表示，身为省级人大代表的吴国防后来与沈丘县支行经理马玉荣一起合作，安排签发了假汇票。

　　当地媒体表示，这些汇票被认为是“小头大尾”票据，因为该行持有的汇票复印件上的金额相对小，而签发给客户的金额高达1000万元人民币。

　　英国《金融时报》王明(Mure Dickie)北京报道

　　译者/李裕

　　(来源：FT中文网-FTChinese.com)