|
2005年4月25日至26日，中国建设银行股份有限公司第一届董事会第七次会议暨2004年年度业绩会议在天津召开。 公司全体董事参加了会议，公司全体监事、董事会秘书、监管部门代表、中介机构代表等列席了会议。
会议按照公司法和公司章程的有关规定，审议了中国建设银行股份有限公司2004年财务决算及利润分配方案、2005年综合经营计划及预算方案、2004年年度报告以及公司董事会
成立以来的工作报告等，研究了开展内部控制体系评价和加强关联交易控制等工作方案。
郭树清董事长主持会议并做了董事会工作报告。报告总结了公司董事会成立以来，在完善公司治理结构、促进公司改革发展等方面取得的工作成效。董事会按照相关法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责，设置了战略与提名、审计、风险管理、薪酬与考核、关联交易控制等五个董事会专门委员会，并制定了委员会的工作职责和工作程序。组织拟定和修改了公司章程、董事会议事规则、行长工作细则等一系列公司治理制度办法。积极推进建立新的公司治理结构，研究审定公司发展战略、组织结构改革与设置等重大改革方案。促进公司转换经营机制、完善内部控制、强化基础管理和规范运作，努力推进公司股份制改革进程，初步发挥了新的治理机制的作用。
报告客观剖析了董事会成立以来，在工作上存在的不足。董事会成立时间短，经验不足，对新的治理结构的认识还未完全到位，工作总体仍处于起步阶段，其作为决策机构的作用没有得到充分发挥，与高管层之间的协调、配合和联系机制需要进一步加强，职能定位需要在实践中不断探索和磨合。
报告明确董事会今年的工作要点，以科学发展观为指导，按照现代企业制度的要求，进一步完善公司治理结构；围绕转变经营机制这一核心，发挥各专门委员会对制度建设和各项改革的指导和监督；全面推动发展战略实施，加强风险管理和内部控制体系建设；以资产质量为核心，研究建立对高级管理人员的问责制；加强产品创新和服务创新，推进全行经营目标的全面完成；积极推进公开上市；加强董事会自身建设，提高工作效率。
对高级管理层提交的年度经营计划和财务预算方案，会议围绕全行发展战略，结合市场竞争态势、经营管理实际及监管要求，认真仔细的进行了审议。本着对股东、企业、员工和社会公众负责的态度，对今年的资本性支出规模压缩了15%左右。同时，要求在经营计划中综合考虑国家宏观调控对经营效益的影响，采取相应措施防范市场风险和信用风险。会议结合银监会近期提出的加强风险控制的要求，认真研究了全行风险管理和内部控制体系建设问题，要求强化全行各类风险防范和内部控制制度建设的力度，切实加强专项治理工作。
在审议议案的过程中，董事们态度认真、讨论热烈、畅所欲言，提出了很多建设性的意见和建议。大家总结成绩实事求是，剖析问题恰如其分，确定目标重点突出、积极稳妥。
会议听取了高级管理层关于2005年一季度公司经营情况的通报。董事会对股份公司成立以来高级管理层的工作给予了充分肯定，认为高级管理层能够积极适应新体制、新机制的要求，尽职尽责，在推进股份公司设立、落实发展战略、实施管理机制改革、加强风险控制、提高资产质量、开展业务创新、提高经营效益等方面都做出了应有的努力。董事会对高级管理层的辛勤工作和对公司发展做出的贡献表示感谢！
两天来，董事会风险管理、审计等专门委员会，以及独立董事宋逢明、八城政基和谢孝衍利用晚上时间，分别召开会议，研究讨论建行当前改革发展和风险管理等重大问题，以高度的责任感和使命感，建言建策,对提高建行产品创新与服务创新能力，开展专项治理、提高风险控制能力等方面提出了许多意见和建议。董事们还利用会间和晚上时间，积极与高级管理层之间进行沟通和交流，探讨董事会与高级管理层之间的协调、配合和联系的工作机制，增进了解，提高共识，共谋公司发展大业。
今年，建设银行改革与发展的各项工作任务繁重，面临诸多机遇和挑战。公司董事会表示，将与监事会、高管层一起，认真贯彻落实国家关于国有商业银行股份制改造的部署和要求，同心同德、诚信守则、勤勉敬业、忠于职守，为圆满完成今年工作任务，推动全行的改革和发展而努力。
| 
