民生银行启动监测系统反洗钱

　　防范可疑外汇资金交易

　　新华社北京3月13日电 记者 岳瑞芳 记者13日从民生银行北京管理部获悉，该行立项开发“大额、可疑外汇资金交易报告数据监测系统”近日全面运行，该系统成为银行有效防范可疑外汇资金交易的有力手段。

　　据民生北京管理部有关负责人介绍，该系统根据一定的数据指标，致力于从内部业务系统中自动筛选出部分有用信息，作为外汇反洗钱上报数据监测的依据。此举改变了以往银行界采用手工操作筛选数据的做法，极大地提高了监测的效率和质量。

　　一直以来，金融外汇领域都是世界各国反洗钱的重要阵地。据了解，中国已于年初成为国际反洗钱金融行动特别工作组的观察员，并有望在今年成为正式成员，这标志着今后的外汇领域反洗钱工作将逐步走向正式轨道。

　　2004年10月12日，国家外汇管理局发布了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》，对金融机构报告大额和可疑外汇资金交易所依据的标准作了细化，同时鼓励金融机构积极采取电子化手段，努力减轻国内反洗钱工作的负担。