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2005年1月21日，反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force On Money Laundering, FATF)第16任轮值主席Jean-Louis Fort先生代表FATF致函中国人民银行周小川行长，邀请中国成为FATF观察员。
FATF是反洗钱领域的最具权威性的国际组织之一，自成立以来，通过不懈的努力，成功推动了各国以及国际社会制定法律规则、改革监管制度，在全球反洗钱和反恐融资领域
发挥了重要作用。FATF关于反洗钱的《40+9项建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可，也成为联合国《反腐败公约》的重要内容，是国际反洗钱领域中的重要文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了指导作用。目前，FATF已发展成为拥有33个成员以及20多名观察员的官方组织。
中国的反洗钱机构建设只有短短两年左右时间，在国务院的直接领导和各部门的共同努力下，建立了23个部门联合行动的反洗钱工作部际联席会议工作制度，在反洗钱及反恐融资领域采取了有力行动，取得了显著成效。在反洗钱立法建设上，先后签署并批准了联合国《禁毒公约》、《打击跨国有组织犯罪公约》、《制止向恐怖主义融资公约》和《反腐败公约》等一系列与反洗钱及反恐融资领域相关国际公约；在《刑法》中明确规定了独立的“洗钱罪”；发布了《金融机构反洗钱规定》等金融机构反洗钱规章，建立了金融机构的客户识别尽职调查程序、交易记录保存制度和金融机构大额和可疑交易报告制度。在机构建设上。2002年以来，中国人民银行、公安部、以及国家外汇管理局等有关部门陆续建立了反洗钱工作机构； 2004年6月，建立了中国的金融情报中心(FIU)——中国反洗钱监测分析中心，集中分析有关大额和异常资金活动。在反洗钱监管领域，人民银行组织开展了全国范围内反洗钱工作现场检查。在国际合作领域，2004年10月6日，中国以创始成员国身份加入反洗钱地区性组织——欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)，成为其重要成员；逐步与俄罗斯、香港、澳门等周边国家和地区建立了反洗钱工作双边合作机制。
2004年12月14日-16日，FATF主席Fort先生率高级代表团来华考察，对中国政府加入FATF的政治意愿以及在反洗钱各个领域履行《40+9项建议》的工作成效印象深刻，一致认为中国在反洗钱领域取得了重大进展。代表团的考察报告经FATF全体成员审议，一致同意邀请中国为FATF的观察员。
中国的反洗钱工作起步较晚，中国的经济体制仍处于转轨过程中，客观上也增加了反洗钱工作的紧迫性，但是中国政府打击洗钱和恐怖融资活动的决心是明确和坚定的。有关部门正抓紧研究我国在反洗钱领域与国际标准的差距，并就如何缩小这些差距制定了明确的工作规划，相信通过艰苦的努力，在各部门的配合和全社会的共同参与下，将会极大地促进中国反洗钱工作的开展，并将对中国的反洗钱工作与国际接轨起到积极的促进作用。
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中国在反洗钱及反恐融资领域采取行动成效显著
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