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财经纵横

四家银行涉嫌洗钱将在法受审

http://www.sina.com.cn 2006年07月24日 02:51 全景网络-证券时报

  本报讯据美联社报道,法国司法机构21日宣布,由于涉嫌支持在法国和以色列之间的洗钱活动,法国兴业银行等4家银行被告上法庭。

  据报道,法国司法机构官员说,法国兴业银行被指控涉嫌参与洗钱3200万欧元;巴克莱银行法国分部涉嫌洗钱2400万欧元;巴基斯坦国民银行和马赛信贷银行分别涉嫌洗钱250万欧元和270万欧元。目前已经有包括兴业银行首席执行官丹尼尔·布东以及其他银行高级主管在内的约100人被指控。法国方面从1997年就开始着手调查这一洗钱活动。检方指控上述银行没有认真检查其在法国的账目,致使黑钱在以色列兑现。

  法国兴业银行当天晚些时候发表声明,强调该银行及其职员没有有意地参与洗钱活动。而其他几家涉案银行还没有对此事作出回应。


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