|
早报记者 毛明江 祝建华
交通银行沈阳分行上周曝光的巨额诈骗案部分案情浮出水面。上海东方早报记者昨日采访获悉，交行沈阳分行下属的滨湖支行为案发银行，该行一家企业客户涉嫌诈骗另一家企业2亿元资金，诈骗企业投资房地产出现亏空后，案情得以暴露。
沈阳银行业内一位消息人士向上海东方早报记者透露了大概案情：涉案的两家企业为交行沈阳分行下属的滨湖支行的客户，甲企业为实业企业，在交行拥有2亿多元存款；而乙企业基本为一家空壳公司。两家企业间有融资往来，乙企业以违规手段，获得了甲企业银行存款的操控权。乙企业大量利用甲企业的钱，进行房地产等投资，但当出现巨大亏空后，乙企业将甲企业剩下的钱卷走后逃跑，最终事情败露。
“从案情看，有很大可能性是银行内部有‘内鬼’和空壳诈骗企业有关联，否则空壳公司根本不可能得逞。”该消息人士分析说。
据悉，涉案的交行沈阳滨湖支行位于沈阳市沈河区风雨坛路127号。公开资料显示，上市公司辽宁国能集团（控股）股份有限公司（600077）、辽宁建投招投标代理有限公司等企业均和该行有贷款等业务往来。
当记者昨日就上述消息向交行沈阳分行办公室求证时，办公室一位人士以案件正在“侦破调查”为由，拒绝了记者的采访。
不过，交行新闻发言人宋峰6月10日就该案件发给上海东方早报记者的声明中，将案件定性为“客户资金被诈骗的案件”，与记者采访到的情况基本一致。
宋峰表示：“发现案件后，我行积极配合公安部门对此案进行调查，立即启动应急机制，迅速采取资产保全措施，案件风险敞口得到了有效的控制。”
交行沈阳分行原行长戴景贵现已被免职，新上任的行长为原任交行南京分行副行长的谭曙光。
据记者了解，5月26日，交行监事长崔雷平亲赴沈阳分行检查指导工作，在该行新领导班子及中层以上干部会议上，崔雷平要求交行沈阳分行整顿队伍、严肃纪律、防范风险；狠抓内控管理，严格操作程序。在培养、考核和使用干部时，要牢记不能使用违规追求“效益”的干部。要强化员工的责任意识、忧患意识和风险意识，使员工牢牢树立诚实守信的观念、合规经营的观念。
崔雷平还要求交行沈阳分行各级领导认清责任，做好表率，认真带好队伍，加强商业贿赂的治理工作，要经得起抵制各方面诱惑的考验。
交行新闻发言人宋峰也表示，交行将以此为鉴，举一反三，加强内控建设，不断优化流程，进一步提升风险监控的技术水平，切实防范操作风险，打造一流国际公众持股银行。今年以来，我国银行业爆发了多起银行大案，比如：2006年2月8日中行双鸭山四马路支行原行长胡伟东等5人因涉嫌银行承兑汇票诈骗被抓，成为2006年开年银行第一大案，涉案总额达4.325亿元；2006年6月中国银行河南沈丘支行再次曝出银行承兑汇票大案，涉及资金总额为1.461亿元。
| 
