|
本报讯 近日，美国司法部宣布以犯有诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等15项罪名对中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉。中国银行发言人表示，中行将支持美国司法部对开平案件主要案犯提起诉讼，并将予以积极配合。
美国司法部1月31日发布的声明说，中国银行两名前管理者许超凡、许国俊及其同伙共5人被指控盗窃了超过4.85亿美元的资金，并通过拉斯维加斯赌场洗黑钱。声明中指出，
这个团伙把偷盗来的钱通过一个在香港的壳公司转移到其他国家，随后又通过拉斯维加斯赌场的账号洗了为数不少的钱。
据中行新闻发言人王兆文介绍，开平支行特大贪污挪用公款案件是中国银行在2001年10月进行全行数据信息科技大集中时发现的一起重大违法违规案件。开平支行三任行长许超凡、余振东、许国俊等人内外勾结，利用当时联行资金汇划系统存在的漏洞，大肆贪污挪用巨额银行资金，并在案件败露后经香港、加拿大逃往美国。案发后，中国银行及时向警方报案，同时采取各种措施，追查和堵截被犯罪嫌疑人转移的涉案资金，并依法在香港特区和美、加等地对涉案人员提起民事诉讼，全力协助我国执法机关对涉案外逃人员进行追捕。美国方面已于2004年4月16日，将外逃美国被拘押的中国银行开平支行特大贪污挪用公款案主犯之一余振东移交中国警方。
| 
