黄光裕之妻杜鹃、中关村原董事长许钟民同案被诉,北京二中院已受理但未确定开庭日期
【《财经》记者 饶智】2月24日,黄光裕案已由北京第二中级法院正式受理。
2月25日上午,北京市第二中级法院有关人士向《财经》记者证实了上述消息,该人士同时表示,黄案的开庭日期目前尚未确定。
2010年2月12日,被羁押近15个月的国美电器控股有限公司(00493.HK)董事局原主席黄光裕,因涉嫌非法经营罪、内幕交易、泄露内幕信息罪和单位行贿罪,由北京市检察院第二分院向北京市第二中级法院提起公诉。
跟外界所传的六人同案被诉不同,黄光裕案起诉书中仅将其妻子杜鹃、中关村(000931.SZ)原董事长许钟民的罪犯事实并列一起。
内幕交易
据知情人士透露,与黄光裕同案被公诉的包括其妻杜鹃、中关村原董事长许钟民两名自然人,以及国美电器有限公司(下称国美电器)、北京鹏润房地产开发有限公司(下称鹏润地产)两家单位。许钟民被指控的罪名为内幕交易、泄露内幕信息罪。
据《财经》记者了解,检方指控黄光裕涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪,来源于黄在上市公司中关村重组过程中,利用手中掌握的内幕消息,三次购买中关村股票的事实。其中最大一宗为黄光裕伙同其妻子杜鹃、中关村公司原董事长许钟民等人开设79个股票账户,由杜鹃负责指挥操盘手,累计买进1.04亿余股中关村股票,成交额13.22亿元。
有关司法材料称,另两宗内幕交易细节,分别为黄光裕通过关联公司两次购入中关村股票,一次购入近1000万股,成交额9300万余元;另一次购入3100多万股,成交额超过4亿元。
非法经营
此次检方指控黄光裕的非法经营罪,是指在2007年,国美电器通过北京恒益祥商业咨询有限公司(下称恒益祥公司)、深圳盛丰源实业有限公司两次倒手,将8.22亿元人民币兑换成1.05亿美元。
恒益祥公司于2004年7月14日在北京通州区成立,注册资本50万元,法定代表人为孙秋明。该公司设址于通州区潞城镇新城工业区一区13号,经营范围包括投资咨询、房地产信息咨询(不含中介服务)、企业管理咨询、销售家用电器等。值得一提是,国美电器的注册地址为通州区潞城镇新城工业区一区9号,与恒益祥公司近在咫尺。
深圳市盛丰源实业有限公司成立于2004年3月,法定代表人黄杰明,注册资金102万元,地址是福田区深南中路田面花园4栋1单元7A室。因未年检,该公司营业执照已于2008年4月15日被吊销。该公司营业范围为:兴办实业;国内商业、物资供销业;经营进出口业务。
巨额外汇资金与证券市场的频繁操作,引其监管者注意。2008年4月,证监会对中关村股票异常交易行为立案调查。
单位行贿
在此次被公诉之前,黄光裕案已累计三次退回公安机关补充侦查。其中,2009年7月和10月,黄光裕案两次被检察院退回公安部门补充侦查,当时,黄所涉罪名仅有内幕交易、泄露内幕信息罪与非法经营罪两宗。同年12月24日,北京市检察院第二分院通报称,该院在审查中发现黄光裕等人还涉嫌其他新的犯罪事实,故而移送相关部门继续审查。此后,黄光裕被再次移送检察院审查起诉时,新增单位行贿罪名。
检方指控黄光裕的单位行贿罪涉及其旗下的国美电器、鹏润地产两公司。两家公司分别向公安部经侦局副局长相怀珠行贿106万元,向北京市公安局经侦处的靳红利行贿150万元,向国家税务总局稽查局一处处长孙海亭行贿100万元,向北京市国税局稽查局检查科科长梁丛林及其同事凌伟各行贿50万元。
《财经》记者获悉,黄光裕、杜鹃、许钟民的代理律师分别为北京京都律师事务杨照东、北京大成律师事务所许昔龙、北京铭基律师事务所刘东根。