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财经纵横

浙江女富豪吴英被拘前仍有巨额资金借入

http://www.sina.com.cn 2007年02月14日 08:17 青年时报

  □时报驻金华记者 陶喜年

  吴英仍在刑拘未被逮捕

  昨天,有媒体以《吴英由刑拘转为逮捕拘押》为题,报道本色事件的最新进展,许多媒体纷纷转载。但记者从东阳市人民检察院获悉,吴英目前仍在刑拘,吴英由刑拘转为逮捕拘押的说法不实。

  东阳市检察院侦查监督科的工作人员告诉记者,按照相关程序,刑事拘留有37天的期限。从目前了解的情况看,本色案件牵涉范围广,案情复杂,公安机关很可能用足37天的期限,进行全面、细致地调查,目前连涉案金额都没有确定,短期内公安部门应该不会向检察机关提交批捕报告。

  债权债务登记数额已达数千万元

  记者了解到,自2月11日下午税务、

审计等4部门联合对本色集团债权债务进行登记以来,到昨天为止,登记金额已经达到数千万元,其中以工程款、材料款为主。

  据知情人士透露,在进行债权登记的百余家单位和个人中,有4笔登记是本色集团的借款,债主分别来自东阳、杭州和其他两个地方。其中有一笔为杭州的400万元,其余金额不祥。

  “本色”查封前仍不断有巨额资金借入

  昨天,记者得到一个确凿消息,就在本色集团被查封前两个星期,东阳有一个老板刚跟本色签订了一个抵押合同,将400万元资金以高利借给吴英。据说合同上还写明本色以一处价值700万元的房产做抵押,本色到期不能还款房子就归债权人所有。

  “这个条款一看就是无效的,一点都不懂合同法还敢签这样的合同。当时我们已经听到本色不少传闻,劝他不要签。可我们说了,他不听有什么办法?听说东阳这样的老板还有很多,他们都被吴英的高回报承诺冲昏头脑了,有些人又过于相信媒体对本色的正面报道。”一位知情朋友说。

  荆门、诸暨开担保公司可能意在圈钱

  在本色集团的组织架构中,相比东阳的多家公司,诸暨和湖北的两家“信义投资担保有限公司”显得有些突兀。有消息人士告诉记者,吴英在这两个地方注册公司,其目的很可能就是圈钱。

  昨日,湖北有媒体已经查实,本色旗下的荆门市信义投资担保有限责任公司于2006年3月29日由荆门市工商局批准成立,公司的注册资本为1000万元,其中吴英900万元,吴英的同乡吴某100万元。公司经营范围包括:实业投资,为企业、个人提供担保业务(不含金融业务),投资企业担保、管理咨询服务。

  根据工商注册资料上的信息,有记者在荆门市区某

写字楼找到了这家公司的标牌,但找遍整个大楼,都不见信义公司的办公场所。荆门市招商局一位分管副局长也表示,从未见过吴英这位年轻的“大老板”。

  据了解,目前,东阳警方已开始对诸暨、湖北荆门等地涉案人员及场所依法采取行动。

  大笔外地资金汇入引起银行警觉

  据中国人民银行东阳市支行工作人员介绍,该行通过监察发现,2006年常有大笔巨额资金从

义乌等地通过当地银行转到吴英在东阳的账户上,由此引起他们警觉。该支行悄悄展开了初步调查,在掌握一些证据后,即向人行金华市分行作了汇报,再由金华上报省里。

  本色查封前,公安部门也多次接到群众举报,反映吴英及本色集团以高利率吸收大量民间资金,当地银行系统也向警方通报了类似信息。

  东阳警方立即对此进行调查,发现吴英以月息3分以上的高利率向社会公众借款,最高的利息超过1角,有非法吸收公众存款的重大嫌疑。而且已经有许多债权人多次讨要本息未果,本色集团的资金链出现难以为继的现象。

  还有消息称,早在今年1月,金华市有关部门已经开始对本色集团进行秘密调查。在当月举行的一次婺商会议上,名单上早先列好的本色集团公司字样,被组织者小心地抹去。


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