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浙江天通电子股份有限公司第二届第十四次董事会会议于2004年2月17日上午9点在海宁龙祥大酒店六楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事荆林波先生因在美国讲学,全权委托独立董事汪祥耀先生代为行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘广通先生主持,经与会董事认真审议,充分讨论,通过了如下决议：
一、审议通过了2003年年度报告及报告摘要；
二、审议通过了2003年度董事会工作报告；
三、审议通过了总经理工作报告；
四、审议通过了2003年度财务决算方案及利润分配预案：
经浙江天健会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润70,391,368.68元,提取10%的法定盈余公积金7,039,136.87元,提取5%的法定公益金3,519,568.43元,可供股东分配的利润59,832,663.38元,加上年初未分配利润82,719,421.70元,合计可供股东分配利润142,552,085.08元。拟定分配方案如下：以2003年末股本总数22947万股为基数,每10股派发现金红利1.25元(含税),计28,683,750.00元,剩余未分配利润113,868,335.08元,转入下一年度分配,本期不实行资本公积金转增股本。
五、审议通过了聘请审计机构的议案：
拟继续聘请浙江天健会计师事务所担任公司2004年度财务审计机构。
六、审议通过了公司组织机构的议案；
七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》议案(见附件一)；
上述第二、四、五、七项决议将提交2003年度股东大会审议。
八、审议通过了关于召开2003年度股东大会的提案。
本公司决定于2004年3月27日召开2003年度股东大会,具体事项如下：
1、会议日期：2004年3月27日上午9点正
2、会议地点：海宁市海宁宾馆
3、会议审议事项：
(1)审议2003年度董事会工作报告；
(2)审议2003年度监事会工作报告；
(3)审议2003年度财务决算报告及利润分配预案；
(4)审议聘请审计机构的议案；
(5)审议《关于前次募集资金使用情况的说明》议案。
4、会议出席对象：
(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年3月19日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件二)。
5、会议登记办法：
(1)股东参加会议,请于2004年3月23日-24日(上午9?00-11?00,下午2?00-4?30)持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。
(2)会议登记及联系地址：浙江省海宁市龙祥写字楼18层浙江天通电子股份有限公司董事会办公室。
邮编：314400
电话：0573-7230878
传真：0573-7230228
联系人：许丽秀
6、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告
浙江天通电子股份有限公司董事会
二ОО四年二月十七日上海证券报
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