南京中商(600280)董事会补充公告

　　公司董事会于2004年2月18日刊登了关于召开公司2003年年度股东大会的通知,其中须提交股东大会审议的议案7：《公司关于延长增资配股有效期限的议案》的内容披露不完整,现补充披露如下：

　　7、审议《公司关于延长增资配股有效期限的议案》

　　2002年9月24日公司2002年第二次临时股东大会决议通过公司增资配股方案,鉴于目前公司增资配股工作尚未完成,现提请股东大会审议：公司增资配股方案的有效期限延长一年,自2003年9月24日至2004年9月23日止。

　　公司增资配股方案其他条款不变,具体配股方案如下：

　　1、配股发行股票的类型：境内上市人民币普通股(A股)

　　每股面值：人民币1.00元

　　2、配股基数、配股比例及配股数量

　　本次配股以2001年12月31日公司总股本121,260,873股为基数,按10：3的比例向全体股东配售,可配售股份总额为36,378,262股。

　　3、配股价格

　　本次配股采用市价折扣法确定配股价格,价格位于本次配股说明书刊登日前二十个交易日收盘价的算术平均值的75%-85%之间,最终配股发行价格将根据当时公司股票二级市场的价格,由公司与主承销商协商确定。

　　4、募集资金用途及数额：

　　本次募集资金的数额约为22,000万元-30,000万元之间。对南京中商金润发超市有限公司增资25,000万元,用于新建龙江店、江宁店和丹凤街店三家大型仓储超市项目。募集资金若有剩余,将用于补充公司流动资金,募集资金若有不足,将以公司自有资金及银行贷款投入。

　　5、授权董事会具体处理本次配股有关事宜。提请股东大会授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议,制定和实施公司本次配股的具体方案,并全权负责办理和决定本次配股的发行时间、发行数量、发行和定价方式、具体申购办法以及本次配股完成后办理工商变更登记、对《公司章程》中有关条款进行修改等有关事宜。

　　该方案尚须经公司股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。若获核准,本公司将在《招股说明书》中对具体内容予以详尽披露。

　　特此公告。

　　南京中央商场股份有限公司董事会

　　二OO四年二月十八日上海证券报