河南平高电气股份有限公司二届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司下称“本公司”二届董事会第八次临时会议于2004年2月17日以传真方式召开,会议应到董事十人,实到董事八人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过《关于公司为河南平高东芝高压开关有限公司提供贷款担保的议案》。

　　河南平高东芝高压开关有限公司 下称“PTC” 是本公司的参股公司,本公司占其注册资本的50%,日本国株式会社东芝下称“东芝公司”占其注册资本的50%。鉴于PTC2004年生产经营目标加大,急需流动资金贷款保证生产,PTC的外方股东东芝公司通过中国境内的外资银行为PTC提供贷款担保8000万元。根据日方要求,我公司应为PTC贷款按1：1的比例提供同等金额的贷款担保。经研究决定,同意本公司为PTC提供8000万元人民币贷款担保额度。在PTC向银行申请贷款时,若东芝公司按比例提供担保,在担保额度内本公司按比例提供担保。本担保额度有效期至2005年12月31日。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　二○○四年二月十七日上海证券报