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上海港集装箱股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年2月16日上午8：30在上海举行。会议应出席表决董事8名,实际出席表决董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
会议由董事长陈戌源先生主持。
会议按预定程序审议了各项议案,全体董事一致同意决议如下：
一、审议通过了2003年年度报告及摘要。
二、审议批准了总经理工作报告。
三、审议通过了公司2003年度财务决算报告,同意报请股东大会审议。
四、审议通过了公司2003年度投资计划完成情况及2004年度投资计划。
五、审议通过了公司2003年度利润分配预案,同意报请股东大会审议。
经安永大华会计师事务所有限公司审计,公司以前年度未分配利润629,099,613.28元,2003年度合并净利润998,751,948.98元,按《公司法》规定提取法定盈余公积金110,406,280.68元；提取公益金53,551,531.01元；提取任意盈余公积金503,419.73元；中外合资子公司提取的奖福基金42,563,258.71元；可分配利润总额为1,420,827,072.13元。
董事会提议以2003年12月31日的公司总股本180440万股为基数实施以下预案：
每10股派发现金红利1.50元(含税)。
本次利润分配总额为270,660,000元,剩余1,150,167,072.13元结转下一年度。
六、审议通过了公司2004年度经营预算方案,同意报请股东大会审议。
七、审议通过了关于续聘安永大华会计师事务所有限公司的议案同意提交股东大会审议。
公司将续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司2004年度会计报表的审计机构,对于其2004年度的报酬,提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定确定。
八、审议通过了关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
经董事长陈戌源先生提名,董事会增补高晓丽女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
九、审议通过了关于增补公司董事会提名委员会委员的议案。
经董事长陈戌源先生提名,董事会增补陈立身先生为公司董事会提名委员会委员
十、审议通过了《上海港集装箱股份有限公司投资者关系管理办法》。
十一、审议通过了关于上海港浦东集箱物流有限公司增资的议案。
公司拟以自有资金人民币20000万元增加对控股子公司上海港浦东集箱物流有限公司投资。本次增资后该公司注册资本变更为50298万元,其中上海集祥货运有限公司占变更后注册资本的比例为3.2%,公司占变更后注册资本的比例为96.8%。
十二、审议通过了召开2003年年度股东大会的议案。
(一)会议议题
1、审议董事会2003年度工作报告；
2、审议监事会2003年度工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议公司2004年度经营预算方案；
6、审议关于续聘安永大华会计师事务所有限公司的议案。
(二)会议召开方式
会议召开时间、会议地点、股权登记日和会议登记办法待确定后另行公告。
特此公告。
上海港集装箱股份有限公司董事会
2004年2月18日上海证券报
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