江苏江南高纤股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

　　江苏江南高纤股份有限公司第一届监事会第七次会议于2004年2月16日在上海虹桥迎宾馆召开。应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人朱明来先生主持,会议审议并作出了如下决议：

　　一、审议通过了监事会成员换届选举的议案

　　鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满,拟进行换届选举。

　　1、公司第二届监事会由三名监事组成,其中包括一名职工代表担任的监事；

　　2、公司第二届董事会成员由公司第一届监事连选连任,其监事人选为：朱明来、毛小迪、李永男；

　　3、监事候选人朱明来、毛小迪在本次监事会选举通过后,由公司2003年度股东大会正式选举产生,李永男作为职工代表监事候选人,由公司职工代表大会选举产生,并组成公司第二届监事会,第二届监事会监事任期为三年。

　　二、审议通过了监事会2003年度工作报告

　　三、审议通过了2003年度财务决算报告

　　四、审议通过了2003年度报告正文及摘要

　　特此公告

　　江苏江南高纤股份有限公司监事会

　　2004年2月16日上海证券报