江苏恒瑞医药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　2004年2月16日下午3时,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称＂公司＂)第三届监事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合公司章程和公司法的规定。

　　会议由监事会主席董伟先生主持,与会监事认真讨论,审议并通过以下决议：

　　一、审议并通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

　　二、审议并通过了《公司2003年度报告及摘要》；

　　三、审议并通过了《公司监事会议事规则(草案)》；

　　四、审议并通过了《公司2003年度利润分配预案》

　　五、审议并通过了《公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2004年度审计机构及决定其报酬的预案》

　　六、审议并通过了《关于出让公司持有中金医药包装有限公司全部股权的议案》

　　以上议案均需股东大会审议通过。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

　　二零零四年二月十六日上海证券报