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重要内容提示
会议召开时间：2004年3月19日
会议召开地点：公司四楼会议室
会议方式：现场方式
重大提案：1、关于对大股东应收款项单项计提坏账准备的预案。
大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年2月17日召开,应到董事11名,实到董事及授权代表8名,并有独立董事金占明先生以传真方式进行表决,监事会成员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李秀军先生主持,审议通过了以下决议：
一、关于对齐齐哈尔富拉尔基油田固定资产计提减值的议案。
针对齐齐哈尔富拉尔基油田目前情况,公司于2003年12月25日聘请了具有从业资格的黑龙江国通资产评估有限公司对油田的资产进行评估,评估结果如下：盘亏资产35万元,增值380万元,减值552万元,报废资产1,322万元。公司董事会决定提取固定资产减值准备1,874万元。
二、关于对大股东应收款项单项计提坏账准备的预案。
针对大股东应收款项,在2001年前,按应收款项余额3‰的比例计提坏账准备。2001年按照谨慎性原则,公司董事会决定将坏账准备的计提比例由原来的3‰调为6%。2003年公司发现,大股东的资产状况令人堪忧。通过协助大股东对其资产进行了核查,发现大股东资产状况极差,基本上处于资不抵债的状况,公司目前除拥有3,636万股本公司法人股外,并无其他资产可以收回。为此公司聘请具有从业资格的评估机构对大股东持有的本公司法人股进行股权价值评估,以确定公司对大股东应收款可收回的金额。目前公司年度审计和股权评估正在进行中,根据审计的初步结果及评估确认的标准,估计计提的坏账准备在1.4-1.6亿元间。
公司董事会拟将该预案提请2004年第一次临时股东大会审议。
三、聘任曲阜民先生为公司副总经理的议案。
公司独立董事吴言先生、张劲松女士、金占明先生对公司董事会聘任的高级管理人员人选均表示同意。
四、关于召开2004年第一次临时股东大会的有关事宜。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2004年3月19日上午9：00时
3、会议地点：大庆联谊石化股份有限公司四楼会议室
4、会议方式：现场方式
5、会议议题：
(1)审议关于对大股东应收款项单项计提坏账准备的预案。
6、出席会议人员：
(1)公司董事、监事和高级管理人员。
(2)2004年3月12日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人(该代理人不必是公司股东)。
7、会议登记方法：
(1)凡符合上述条件,拟出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或授权委托书及代理人身份证于2004年3月18日16：00前到本公司投资部办理登记手续,外地股东可以用传真或信函方式登记。
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
(3)联系地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号。
邮政编码：163852
联系电话：0459-6717944++
传真：0459-6717944++
联系人：柴铭
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司董事会
二OO四年二月十七日
附一：高管人员简历
曲阜民,男,39岁,中共党员,硕士研究生,工程师。曾任采油一厂技术员、副厂长；大庆石油管理局机关公关科科长、开发处办公室主任、党总支书记；大庆市联谊道路沥青厂三产经理。现任大庆联谊石化股份有限公司新华沥青厂厂长。
附二：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席大庆联谊石化股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐号：
受托人姓名：身份证号码：
委托权限：委托日期：上海证券报
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