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上海永生数据科技股份有限公司拟于2004年3月15日召开2004年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年3月15日上午10：30点,
(二)会议地点：另行通知
(三)会议内容：审议公司关于聘请会计师事务所的议案
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的具有证券从业资格的律师；
2、截止2004年3月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(B股最后交易日为2004年3月1日,股权登记日为2004年3月4日)。
(五)会议参加办法：
本次股东大会采用信函和传真方式进行登记。有参会资格的股东请填妥《股东大会出席登记表》(见附件),并于2004年3月8日前将填妥的《股东大会出席登记表》传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前邮寄《股东大会出席证》及会议材料至各参会股东,并告之会议召开具体地点。
为避免因信息错误造成无法登记,请各位股东准确、清晰填写《股东大会出席登记表》上所有信息,以便公司进行股东登记、联系及邮寄会议资料。
来信地址：上海市斜土路2669号英雄大厦10楼
收件人：董事会秘书办公室
邮编：200030
传真号码：021-54590737
来信请在信封上注明“股东登记”字样。
(六)、其它事项
1、本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品；
2、食宿及交通费自理。
3、联系电话：021-64399900
上海永生数据科技股份有限公司董事会
2004年2月12日
附件：
上海永生数据科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会出席登记表
股东姓名：身份证号码：电话：
地址：邮编：
股东帐号：持股数：
身份证复印件粘贴处：
授权委托书
兹委托(先生/女士)代表本人出席上海永生数据科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数股委托人股东帐号
委托日期委托人签名
注：登记表及授权委托书可复印或自制上海证券报
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