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§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2周洁碧董事未出席会议。
1.3公司董事长李?先生、副董事长兼总经理郭峰先生、财务总监秦正余先生、会计机构负责人乔松友先生保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和业务数据摘要
3.1主要财务数据单位：元
3.2主要财务指标单位：元
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动表数量单位：股
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表单位：股
4.3实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
1、本公司的控股股东上海紫江(集团)有限公司,成立于1991年2月27日,注册资本3亿元。紫江集团主要从事投资控股、资产经营、国内贸易(除专项规定之外)等业务。紫江集团有股东16名,其中法人股东3名,其余为13名个人股东。其中,紫江集团持股会持有33.054%股权,上海市闵行区马桥镇俞塘五队持有18.888%股权,上海祥峰投资发展有限公司持有5.56%股权；13名个人股东合计拥有42.498%股权,其中最大股东为沈雯先生,持有33.9985%股权。
2、公司控股股东的控制人情况：
公司控股股东的控制人为沈雯先生,46岁,现任上海紫江(集团)有限公司董事长、总裁,第十届全国政协委员。
3、持有10%(含10%)以上的法人股股东情况：
本公司的第二大股东?氏达投资(香港)有限公司,持有公司21.3%股权,为注册于中国香港特别行政区的企业,成立于1994年6月28日,注册资本港币1000.01万元,主要从事投资业务。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况单位：万元
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
2003年,面对突如其来的SARS等种种不利的外部环境和激烈的市场竞争,公司经营层和全体员工秉承＂做大、做强、做第一＂的理念,坚持以提高经济效益为目标,以客户增值服务为导向的产品创新和以成本为导向的工艺革新始终贯穿于公司的经营活动中,克服各种困难,锐意进取,开拓创新,稳扎稳打,围绕新型包装材料产业,在巩固原有市场的同时,加大在全国各地市场的营销力度,并且积极拓展海外市场；通过优化产品结构,积极开发新产品,提升产品科技含量来培育新的业绩增长点,公司研制的PET啤酒瓶03年获得了实用新型专利和国家级重点新产品,并成功地拓展了海外市场；公司主营业务PET瓶、薄膜、塑料防盗盖、皇冠盖和标签等相关产品的行业内多元化经营策略降低了公司的经营风险,为公司的可持续发展奠定了良好的基础；公司以开放的精神,互惠互利的原则、诚信的态度赢得了客户的信赖,与可口可乐、百事可乐、统一、强生、柯达、肯德基、雀巢、联合利华等多家国内外知名企业进行了多年的合作,形成了长期、稳定的策略性联盟关系；公司强化自身的竞争优势,纵向拓展业务领域,改善产品结构,积极拓展非饮料PET容器包装市场,进入食用油PET瓶领域,增加新的利润增长点；公司严格执行预算与目标成本管理制度,成本控制效果明显,成本水平与同行业相比处于较低水平；公司通过多年的生产技术、管理经验、人才等的积累,通过新设公司、股权收购等一系列资本运作,生产规模、技术水平、质量水平、销售额、经济效益均处于国内同行业领先地位,并且已成为沪深两市中规模最大、产品种类最齐全、盈利能力最强的包装材料上市公司。2003年公司及其下属6家企业被评为了上海市五星级包装企业。
2003年,公司通过管理创新,保持了稳定生产、稳定经营的目标,实现主营业务收入23.07亿元,同比增长26.68%,实现主营业务利润5.98亿元,同比增长7.30%,实现净利润2.37亿元,经营活动产生的现金流量净额为45259.73万元。
6.2主营业务分行业或产品情况表单位：万元
6.3主营业务分地区情况单位：万元
6.4采购和销售客户情况单位：万元
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
适用√不适用
6.12募集资金使用情况
√适用不适用单位：万元
变更项目情况
适用√不适用
6.13非募集资金项目情况
√适用不适用单位：万元
6.14董事会对会计师事务所非标意见的说明
适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划(如有)
适用√不适用
新年度盈利预测(如有)
适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
1、利润分配预案
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,上海紫江企业集团股份有限公司2003年度共实现净利润237,362,182.90元,加上年初未分配利润87,670,724.89元,可供分配利润325,032,907.79元,按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定,按10%提取法定盈余公积金24,206,314.45元,按5%提取法定公益金12,103,157.23元；本次可供股东分配利润288,723,436.11元。考虑到股东的利益和公司发展需要,拟作如下分配：以2003年度末总股本64140.0071万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计分配现金红利192,420,021.30元,占本次可分配利润的66.65%,余额96,303,414.81元结转下一年度。
2、资本公积金转增股本的预案
截止2003年12月31日,公司累计资本公积金1,585,453,881.50元,拟以2003年12月31日的总股本641,400,071股为基数,按每10股转增6股进行资本公积金转增股本,本次转增完成后,公司累计资本公积金为1,200,613,838.90元。
本预案待股东大会审议通过后实施。
§7重要事项
7.1收购资产
√适用不适用单位：万元
公司无偿受让上海紫华容器包装有限公司49.32%股权之360万美元出资权利,符合公司发展主业,做大做强主业的目标。
7.2出售资产
适用√不适用
7.3重大担保
√适用不适用单位：万元
7.4关联债权债务往来
√适用不适用单位：万元
7.5委托理财
适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
公司独立董事本着为全体股东负责的态度,按照《证券法》等法律法规的要求,履行诚信和勤勉的义务,维护公司整体利益及中小股东的合法利益不受侵犯,认真参加公司的董事会和股东大会,积极了解公司的各项运作情况,为公司的管理出谋划策,对公司的关联交易等事项发表了专业性意见,并出具了独立董事意见书,为董事会科学客观地决策起到了积极的作用。
§8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题.
§9财务报告
9.1审计意见
上海立信长江会计师事务所有限公司对本公司的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表： 见附表
9.3与最近一期年度报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。
9.4与最近一期年度报告相比,合并范围没有发生变化。
证券代码：600210证券简称：紫江企业编号：临2004-002号上海紫江企业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2003年度股东大会的通知
上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第十五次会议于2004年2月13日在公司会议室举行。8名董事出席了会议并行使了表决权,周洁碧董事未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2003年度总经理业务报告
二、公司2003年度董事会工作报告
三、公司2003年度财务决算报告
四、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案
1、利润分配预案
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,上海紫江企业集团股份有限公司2003年度共实现净利润237,362,182.90元,加上年初未分配利润87,670,724.89元,可供分配利润325,032,907.79元,按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定,按10%提取法定盈余公积金24,206,314.45元,按5%提取法定公益金12,103,157.23元；本次可供股东分配利润288,723,436.11元。考虑到股东的利益和公司发展需要,拟作如下分配：以2003年度末总股本64140.0071万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计分配现金红利192,420,021.30元,占本次可分配利润的66.65%,余额96,303,414.81元结转下一年度。
2、资本公积金转增股本的预案
截止2003年12月31日,公司累计资本公积金1,585,453,881.50元,拟以2003年12月31日的总股本641,400,071股为基数,按每10股转增6股进行资本公积金转增股本,本次转增完成后,公司累计资本公积金为1,200,613,838.90元。
本预案待股东大会审议通过后实施。
五、公司2003年度报告及年报摘要
六、关于聘任公司会计师事务所及其报酬的议案
1、关于支付会计师事务所审计费用的情况
2003年度,公司聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司审计工作,年度审计费用为80万元,验资及募集资金专项审计等其他费用为170万元,差旅费3.3万元,上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。
2、2004年度,公司拟决定继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司的审计工作,并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜,并由股东大会表决通过后实施。
七、关于召开公司2OO3年度股东大会的决定
根据《上市公司股东大会规范意见》第三条规定,公司董事会决定召开2003年度股东大会。
(一)会议内容：
1、公司2003年度董事会工作报告
2、公司2003年度监事会工作报告
3、公司2003年度财务决算报告
4、公司2003年度报告及年报摘要
5、逐项审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、逐项审议关于聘任公司2004年度会计师事务所及授权董事会决定其报酬的预案
(二)会议时间：2004年3月16日上午9：00
(三)会议地点：上海莘庄工业区申富路618号公司会议室
(四)参会人员：
截止2004年3月3日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)会议登记日：
2004年3月9日上午9：00至11：00,下午13：00至16：00。
(六)会议登记方法：
参加本次股东大会的股东,请于2004年3月9日上午9：00-11：00,下午13：00-16：00,持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
(七)会议登记地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司投资者关系部
联系电话：(021)54421100?193
联系传真：(021)54422693
联系人：黄冰
(八)其他事项：
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2004年2月14日
附：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席上海紫江企业集团股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2004年月日上海证券报
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