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海南第一投资招商股份有限公司(以下简称＂公司＂)监事会2004年第一次会议于2004年2月12日13：30在海口市滨海大道南洋大厦公司会议室召开,全体监事出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。
1、以逐项表决的方式审议通过关于公司第四届监事会监事候选人的议案。同意提名吴皖民、吴超群、蒋志高为公司第四届监事会监事候选人,并提交股东大会审议表决。
2、审议通过关于公司变更部分募集资金用途的议案。
本次变更部分募集资金用途是公司根据粤海铁路运输现状和海南铁路运输市场实际情况,为提高募集资金使用效率,切实保护广大投资的合法权益,在充分论证的基础上,作出的审慎决定,符合公司和全体股东利益。公司本次变更募集资金的程序符合国家法律法规的要求,变更募集资金的理由属实、合理并能体现公司提高对资金运用的有效性。本次变更募集资金用途不构成关联交易。未发现有损害股东及公司利益的行为。
附：1、上述监事候选人吴超群、蒋志高简历请参见2002年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招股说明书摘要》。
2、吴皖民简历
海南第一投资招商股份有限公司监事会
2004年2月12日
吴皖民先生简历
吴皖民,男,1958年10月11日出生,安徽省合肥人,中共党员。
1980年12月-1995年6月,安徽省合肥汽车运输公司车队长、站长、经理、支部书记、总助
1995年6月-1999年6月,安徽省合肥汽车修配厂副厂长
1999年6月-2000年2月,安徽省合肥客运总公司总助
2000年2月-2001年6月,海南海风信息产业有限公司办公室主任、总助
2001年6月-2002年1月,海南新粮油食品进出口有限公司总助
2001年1月-至今,海南汉一实业有限公司董事长
2002年1月-2003年3月,山西大唐房地产有限公司副总经理
2003年3月-至今,海口南洋大厦有限公司总经理
2003年7月-至今,海南第一物业管理有限公司总经理
2003年11月-至今,第一投资集团股份有限公司董事
2003年12月-至今,海南中谷物业有限公司副总经理
期间,1986年9月-1989年7月,合肥工业大学思想政治专业学习(大专)
1990年9月-1993年1月,安徽省委党校经济管理专业学习(本科)
2003年10月-至今,中国科技大学研究生课程(MBA)进修上海证券报
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