广东东鹏控股股份有限公司|监管指引_新浪财经

　　（二）上述募投项目计划进度调整的原因

　　“年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目”调整达到预定可使用状态的时间，主要是受到以下因素的影响：

　　（1）公司于2017年9月申请首次公开发行股票并上市，于2020年10月成功发行，募集资金于2020年10月13日到账，募资资金到位时间较晚，客观上影响了募投项目的开展时间；

　　（2）该项目自2021年3月开工以来，受新冠疫情反复等因素影响，部分异地人员无法按时进场施工，且部分供应商供货存在不同程度的延迟，导致厂房、道路等设施建设施工周期延长；

　　（3）该项目的新型环保生态石板材产线设备为业内领先的自动化生产线，设备复杂，尤其是自动控制部分程序复杂，调试工作量大，导致整线设备调试周期延长。

　　综上，为更好的保证募投项目的建设成果，满足公司中长期发展的需要，经审慎研究和严谨判断，上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整如下：

　　■

　　四、调整部分募集资金投资项目计划进度对公司的影响

　　本次调整部分募集资金投资项目计划进度不构成公司募集资金的用途变更，未改变募集资金的投向及项目实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　五、公司决策所履行的程序

　　（一）董事会、监事会审议情况及意见

　　公司于2022年12月23日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。

　　公司于2022年12月23日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，并发表了如下意见：本次部分募集资金投资项目计划进度调整是依据项目建设的客观实际而作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目计划进度调整。

　　（二）独立董事意见

　　本次部分募集资金投资项目计划进度调整是依据项目建设的客观实际而作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，我们同意公司本次募集资金投资项目计划进度调整事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目计划进度调整事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批和决策程序。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目计划进度调整事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、第四届监事会第十九次会议决议；

　　3、涉及本次事项的相关议案；

　　4、独立董事意见；

　　5、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月二十四日

　　证券代码：003012 证券简称：东鹏控股公告编号：2022-107

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　关于召开2023年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第四届董事会第二十次会议，决定于2023年1月9日（星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年1月9日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月9日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年1月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年1月3日（星期二）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2023年1月3日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件2）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案1：《2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　议案2：《2023年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》；

　　议案2需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

　　上述议案已经公司经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二十次会议决议公告》和相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　　2、登记时间：2023年1月4日（星期三）、1月5日（星期四）、1月6日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦一楼前台。邮政编码：528031，信函请注明“股东大会”字样。

　　4、登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年1月6日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5、会议联系方式

　　联系人：孟令闪、赖巧茹

　　电话号码：0757-82666287 传真号码：0757-82729200

　　电子邮箱：dongpeng@dongpeng.net

　　通讯地址：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦25楼证券事务部

　　邮政编码：528031

　　6、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1．第四届董事会第二十次会议决议；

　　2. 第四届监事会第十九会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月二十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363012”，投票简称为“东鹏投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年1月9日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年1月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加广东东鹏控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东账号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

　　■

　　1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　证券代码：003012 证券简称：东鹏控股公告编号：2022-103

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　2023年度为全资下属公司

　　提供授信担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年12月23日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《2023年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司的全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）拟向金融机构申请综合授信融资业务，董事会同意公司（含子公司）在2023年度为其提供授信担保额度合计不超过人民币668,000万元，在不超过总额度的前提下，担保额度可以相互调剂使用。

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。对超出额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

　　二、2023年度担保额度预计情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：本次新增担保额度含正在履行的担保业务于2022年到期后的展期。

　　注2：子公司佛山市东鹏陶瓷发展有限公司为序号20-29的10家子公司提供的担保金额，已包含在母公司广东东鹏控股股份有限公司为其提供的担保范围内，因此截至2022年9月担保余额和2023年担保额度不计入合计数中。

　　三、被担保人基本情况

　　1、堆龙德庆和盈商贸有限公司

　　成立时间：2013年4月8日

　　注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区羊达工业园区管委会226号

　　法定代表人：陈昆列

　　注册资本：200万元

　　经营范围：陶瓷制品、卫浴产品、五金水暖、建筑材料、家具用品、陶瓷原料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　堆龙德庆和盈商贸有限公司为公司全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2、佛山市东鹏陶瓷发展有限公司

　　成立时间：2012年2月20日

　　注册地址：佛山市禅城区季华西路127号首层（住所申报）

　　法定代表人：何新明

　　注册资本：6,300万元

　　经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；卫生洁具销售；五金产品批发；五金产品零售；日用杂品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；日用电器修理；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；家具零配件销售；包装服务；照明器具销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；茶具销售；电子产品销售；家具安装和维修服务；建筑用金属配件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生洁具研发；五金产品研发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　佛山市东鹏陶瓷发展有限公司为公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　3、佛山市东鹏陶瓷有限公司

　　成立时间：2011年12月14日

　　注册地址：佛山市禅城区江湾三路8号二层

　　法定代表人：何新明

　　注册资本：16,500万元

　　经营范围：卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发、营销、培训服务；批发、零售、维修：陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、木地板、家居用品；货物进出口、技术进出口；陶瓷技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　佛山市东鹏陶瓷有限公司为公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　4、昌都裕和商贸有限公司

　　成立时间：2013年3月11日

　　注册地址：西藏自治区昌都市经济开发区C区唐卡苑1001、1002号

　　法定代表人：陈昆列

　　注册资本：200万元

　　经营范围：陶瓷卫浴；五金、水暖；建筑材料；陶瓷原料；家居制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　昌都裕和商贸有限公司为公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　5、重庆石湾东鹏陶瓷有限公司

　　成立时间：2013年12月3日

　　注册地址：重庆市永川区三教镇（重庆永川国家高新区三教产业园内）

　　法定代表人：龙海仁

　　注册资本：200万元

　　经营范围：一般项目：家用电器销售；家用电器研发；陶瓷制品、建筑材料（不含油漆及其他危险化学品）、装饰材料（不含油漆及其他危险化学品）、卫生洁具、水暖器材统一配送及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　重庆石湾东鹏陶瓷有限公司为公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　6、重庆市东鹏智能家居有限公司

　　成立时间：2017年6月8日

　　注册地址：重庆市永川区三教镇（重庆永川工业园区三教工业园内）

　　法定代表人：龙海仁

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：生产、加工、销售：智能家居、陶瓷制品、装饰砖、卫生洁具、橱柜、浴室柜、淋浴房、家用电器、菱镁制品、五金、家具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　重庆市东鹏智能家居有限公司为公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　7、清远纳福娜陶瓷有限公司

　　成立时间：2010年8月12日

　　注册地址：清远市清城区源潭镇松塘村打石坳

　　法定代表人：陈昆列

　　注册资本：2,300万元

　　经营范围：生产、销售：高档环保型建筑陶瓷、装饰砖、卫生洁具；自营货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　清远纳福娜陶瓷有限公司为公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　8、丰城市东鹏陶瓷有限公司

　　成立时间：2007年7月10日

　　注册地址：江西省丰城市高新技术产业园区创新大道6号

　　法定代表人：熊乐夫

　　注册资本：66,500万元

　　经营范围：许可项目：陶瓷制品的制造、销售、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　丰城市东鹏陶瓷有限公司为公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　9、山西东鹏新材料有限公司

　　成立时间：2019年9月9日

　　注册地址：山西省运城市垣曲县新城镇白家岭村南垣曲县工业园区管委会办公楼508室

　　法定代表人：徐由强

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；非金属矿及制品销售；装卸搬运；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　山西东鹏新材料有限公司为公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　10、澧县新鹏陶瓷有限公司

　　成立时间：2009年9月9日

　　注册地址：湖南省澧县澧南镇乔家河居委会大雁路59号

　　法定代表人：黄让春

　　注册资本：11,345万元

　　经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　澧县新鹏陶瓷有限公司公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　11、堆龙德庆裕威商贸有限公司

　　成立时间：2013年4月10日

　　注册地址：西藏拉萨市堆龙德庆区羊达工业园区管委会225号

　　法定代表人：陈昆列

　　注册资本：100万元

　　经营范围：陶瓷卫生洁具、卫浴配件、建筑五金件、水暖器材的销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　堆龙德庆裕威商贸有限公司为公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　12、佛山市东鹏整装卫浴有限公司

　　成立时间：2015年2月5日

　　注册地址：佛山市禅城区季华西路127号（住所申报）

　　法定代表人：杨立鑫

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：一般项目：厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；五金产品零售；家具销售；家具零配件销售；国内贸易代理；家具安装和维修服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　佛山市东鹏整装卫浴有限公司为公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　13、佛山东鹏洁具股份有限公司

　　成立时间：1994年12月22日

　　注册地址：佛山市禅城区张槎街道海口村尤鱼岗侧

　　法定代表人：何新明

　　注册资本：50,830万元

　　经营范围：一般项目：卫生洁具制造；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；卫生洁具研发；日用陶瓷制品制造；特种陶瓷制品制造；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家居用品制造；家居用品销售；五金产品制造；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；五金产品研发；五金产品批发；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；家用电器安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；国内贸易代理；电器辅件制造；电器辅件销售；日用电器修理；家用电器零配件销售；日用家电零售；电子产品销售；燃气器具生产；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　佛山东鹏洁具股份有限公司为公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　14、江门市东鹏智能家居有限公司

　　成立时间：2014年11月7日

　　注册地址：鹤山市共和镇鸿江路1号

　　法定代表人：何新明

　　注册资本：5,500万元

　　经营范围：生产、加工、销售：陶瓷制品、卫生洁具、厨柜、浴室柜、淋浴房、卫浴电器、水暖五金器材、天花板及上述产品相关配套附件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　江门东鹏智能家居有限公司为公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　15、江西东鹏卫浴有限公司

　　成立时间：2012年6月15日

　　注册地址：江西省丰城市高新技术产业园区创新大道15号

　　法定代表人：熊乐夫

　　注册资本：4,000万元

　　经营范围：陶瓷制品、卫生洁具、厨柜、浴室柜、淋浴房、水暖五金器材及上述产品及相关配套附件的生产、加工、销售。（涉及专项规定管理的、按国家规定办理）

　　江西东鹏卫浴有限公司为公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　16、湖口东鹏新材料有限公司

　　成立时间：2020年1月14日

　　注册地址：江西省九江市湖口县高新园区银砂湾园区沿江大道南侧、中红普林西侧

　　法定代表人：陈昆列

　　注册资本：19,006.7万元

　　经营范围：有机材料、无机材料、陶瓷制品、建筑材料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　湖口东鹏新材料有限公司为公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　17、广东东鹏家居有限公司

　　成立时间： 2014年11月11日

　　注册地址：佛山市禅城区季华西路127号18层自编1号（住所申报）

　　法定代表人：罗勇

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：批发、零售：家居用品，家具，家用电器，陶瓷，洁具，卫浴产品，建筑材料，装饰材料；房地产项目营销策划；企业管理咨询；室内装修，室内装饰及设计；会议展览展示服务；房屋中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　广东东鹏家居有限公司为公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　18、佛山市乐淘陶科技有限公司

　　成立时间： 2015年8月6日

　　注册地址：佛山市禅城区季华西路127号首层5室（住所申报）

　　法定代表人：陈昆列

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；品牌管理；工业设计服务；日用品销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；非金属矿及制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；包装材料及制品销售；办公用品销售；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；皮革制品销售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；橡胶制品销售；金属材料销售；金属制品销售；地板销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；保温材料销售；防腐材料销售；建筑用金属配件销售；五金产品批发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型金属功能材料销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　佛山市乐淘陶科技有限公司为公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　19、佛山市东鹏木业科技有限公司

　　成立时间： 2016年11月25日

　　注册地址：佛山市禅城区季华西路127号18层自编B区（住所申报）

　　法定代表人：陈昆列

　　注册资本：100万元

　　经营范围：研发、设计、销售：木地板及配件、木材、木制品、装饰材料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　佛山市东鹏木业科技有限公司为公司的全资子公司。

　　最近两年财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　1、保证方式：不可撤销连带责任保证担保。

　　2、保证范围：本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用）。

　　3、保证期间：主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后三年。

　　五、董事会、监事会审议情况

　　公司于2022年12月23日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《2023年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。

　　董事会认为：本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司），公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资下属公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　监事会认为：本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司），公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资下属公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度若全部使用后，公司及控股子公司对外担保总金额为668,000.00万元，占公司最近一期净资产的92.93%，占公司最近一期总资产的51.04%。其中：公司对合并报表内单位提供的担保总金额为 668,000.00万元，占公司最近一期净资产的比例为92.93 %；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 0.00万元，占公司最近一期净资产的比例为 0.00%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十九次会议决议；

　　3、涉及本次董事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十四日