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违规操作输掉71亿美元 法国流氓交易员被羁押

http://www.sina.com.cn 2008年01月27日 18:28 金羊网-羊城晚报

  金羊网

  警方寻找线索 媒体深挖猛料

  涉嫌给法国兴业银行造成巨额损失的交易员热罗姆·凯维埃尔多日来一直没在公开场合露面。但这些天来,各国媒体给这位年轻人冠以了多种称呼,从“法国首要通缉犯”到“49亿欧元男人”,再到“流氓交易员”,可谓五花八门。

  就在媒体深挖猛料的同时,警方也在寻找线索。法国司法系统消息人士26日说,警方已于当天将凯维埃尔带走讯问。

  接受讯问 大批记者蹲点守候

  凯维埃尔涉嫌在未经授权情况下大量购买欧洲股指期货,最终给银行造成约49亿欧元损失。法国兴业银行24日公布这一丑闻后,引起哗然一片。连日来,不仅凯维埃尔位于巴黎郊区的公寓外有大批记者守候,就连他亲戚家附近也有蹲点记者。

  不愿公开姓名的司法系统消息人士说,警方当地时间26日14时(北京时间21时)左右羁押了凯维埃尔,以就案件相关问题展开讯问。

  凯维埃尔乘坐的警车直接开到了巴黎警察局金融警察部门总部大楼的地下停车场。警方动用大量警力将试图采访的记者拦住。

  警方羁押凯维埃尔的前一天,4名便衣警察在锁匠的陪同下搜查了他的住所,带走了一些物品。作为相关调查的一部分,警方25日还从兴业银行总部带走了一些计算机数据资料。

  根据法国法律,在检方决定是否提出正式指控前,警方可以先将犯罪嫌疑人羁押24小时,这之后还能申请延长羁押时间24小时。

  先赢后输 违规操作原因成谜

  兴业银行这一丑闻曝光后,人们不禁要问,凯维埃尔只是低级别交易员,他是如何越权交易造成巨大损失的?

  面对质疑声,兴业银行工作人员逐渐描绘出了他们眼中的相关画面。

  兴业银行消息人士说,凯维埃尔先是在银行负责审核交易的投资部工作,2005年转到了交易部。这些早期工作经验使他有了如何逃避交易审核的知识。

  兴业银行执行总裁丹尼尔·布东形容凯维埃尔为“变异病毒”。他接受《费加罗报》采访时说,凯维埃尔2007年赌市场会下跌,大量做空,“所以可以说那时候赢了,在虚拟中赢了”。今年1月开始,为了掩盖自己越权交易的事实,凯维埃尔开始买涨,以平抑先前的盈利并掩盖自己的越权轨迹。然而,市场急剧下跌,使凯维埃尔的虚拟盈利变成了现实中的巨大损失。

  银行交易系统18日发现异常交易,那天中午,凯维埃尔建的仓处于持平状态,但截至当天交易结束时,就亏了约17亿美元。

  18日是周五,管理层于20日决定平仓,但21日亚洲和欧洲股市暴跌,继续加大了银行的损失。银行官员称,兴业银行最终因凯维埃尔的行为损失了49亿欧元,约71亿美元。

  银行官员说,凯维埃尔可能没利用越权交易为自己牟利。他为什么要违规操作的原因现在还是谜。

  银行辩解 “更像意外火灾”

  兴业银行指控凯维埃尔“伪造银行文书、欺诈和信息侵害”。一些兴业银行的股东也指控他欺诈。由于涉案金额巨大,这起案件可能成为由单人引起的最大欺诈案件。

  这一丑闻不仅让商界震惊,也惊动了法国政坛。总理弗朗索瓦·菲永已责令财政部在一周内作出有关兴业银行损失的报告。

  兴业银行官员让-皮埃尔·穆斯蒂尔接受《金融时报》采访时说,凯维埃尔操控着大量秘密交易账户,为让账面看起来持平,还操控着相同数量的虚假账户。针对银行内部监察,他两三天就变动一次交易。

  人们指责凯维埃尔之余,也将抨击矛头指向了他所在的兴业银行。

  兴业银行执行总裁布东接受采访时反驳说,这起丑闻并不是因银行管理层的战略失误而发生。整个银行的状况并未受到影响。“这更像是一个大工厂中的意外火灾”。

  马震(新华社供本报特稿)

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