俄罗斯逮捕涉嫌洗钱上百亿美元的前银行家(图)

　　新浪财经讯，据俄罗斯媒体报道，3月28日莫斯科特维尔区法院签发逮捕令，正式批准内务部侦察委员会逮捕涉嫌从事非法银行活动、制售假钞和有价证券、滥用职权的前俄罗斯“新经济阵地”商业银行行长鲍里斯-索卡利斯基，涉案总金额约为125亿美元。

　　事实上，索卡利斯基早在3月27日下午就已在莫斯科仲裁法院书记员的工作岗位上被捕，内务部经济安全司和侦察委员会调查人员随即在看守所内对其进行审问，索卡利斯基拒绝回答任何问题，坚持要求见自己的律师，声称此案完全是伪造的。

　　据悉，索卡利斯基涉嫌巨额经济犯罪的案件早在2005年10月25日就已立案调查。俄联邦金融监察局、储户保险局和内务部经济安全司调查材料发现，“新经济阵地”银行涉嫌伙同其他三家商业银行和一个非政府组织非法洗钱，数额特别巨大。

　　俄央行储户保险局第一副总经理米罗什尼科夫28日宣布：“我们调查发现，新经济阵地银行的主要贷款人是法人，即退休人员，但这只是一种掩护。该银行所有资产曾经一度被全部转移到境外，似乎就在办理相应文件前一天索卡利斯基写了离职声明，此后弗拉基米尔-吉特被任命为代行长，签署了所有必要的文件，不久却突然死亡，这一切都非常值得怀疑。调查人员随后展开了刑事案件调查，但直到不久前才得到索卡利斯基参与此案的有份量的证据。调查发现，索卡利斯尼名义上只是新经济阵地银行一家银行的行长，但他实际上还操控着其他三家商业银行，他就是一系列涉案银行的幕后所有人。所有这些银行的经营活动目的只有一个，即洗钱，因此吊销许可证并未使他们特别不安。”

　　内务部侦查委员会主席索科洛夫指出：“索卡利斯基一直在利用一种模式洗钱，即通过空头公司在其控制的银行里为客户变现，帮助他们逃税。根据我们掌握的情况，该银行仅在灰色工资一项上的洗钱规模就有3-8亿卢布，为此服务银行得到涉案资金的2%，其领导人还在已变现的资金中再截留10%。调查发现，多数情况下，新经济阵地银行通过伪造银行支票的形式洗钱，希望变现的商人可以随意填写任何姓名，该银行仅在半年内就变现了99张此类支票，涉案金额620亿卢布(当时约合25亿美元)，但这只是已有充分证据的涉案金额，可能只是冰山之一角。近期，索卡利斯基还将面临一项类似指控。侦察委员会发现，2004-2005年间他伙同他人至少还非法变现了2350亿卢布、3.91亿美元和6600万欧元的资金(总计约合100亿美元)。”

　　索卡利斯基成立的“新经济阵地”商业银行1992年开始运转，由于经济活动不够透明，2005年两次努力都未能进入储户保险体系，此后银行展开大规模宣传攻势，以年利率13.5%的高利率吸收居民存款，当时俄银行市场上的平均存款年利率仅为7-9%，俄央行随后加大了对该银行的调查力度，2005年9月14日央行宣布吊销其执业许可证。此后索卡利斯基“销声匿迹”，不再为媒体和社会所关注。今年初，调查人员掌握了索卡利斯基涉嫌巨额洗钱犯罪的证据后，开始大力搜捕，日前意外发现犯罪嫌疑人竟然在莫斯科仲裁法院当书记员，随即展开布控，并成功抓捕。受理此案的莫斯科特维尔区法院已对索卡利斯基展开刑事调查，分别依据《俄联邦刑法》第172条“非法银行活动”、第186条“制售假钞或有价证券”、第201条“滥用职权”以及《俄联邦宪法》第71条“违反俄联邦金融调控法律”、第75条“破坏俄中央银行维护和保障卢布稳定方面的基本职能”对犯罪嫌疑人提出相应指控。(山河)