瑞士检察长欢迎各国来查黑钱 不再是洗钱天堂

　　据新华社巴黎11月1日电 记者严明 瑞士日内瓦检察长扎佩里1日在摩纳哥“国际反跨国犯罪论坛”上表示，瑞士希望与世界其他国家司法机构密切合作，共同打击洗钱活动。

　　扎佩里说，瑞士法律将洗钱行为定性为犯罪活动，任何国家只要能证实该国公民存在瑞士的资产属犯罪所得，瑞士的司法机构就愿意与其合作进行打击。对此他进一步解释说，任何国家的司法机构如果怀疑有“黑钱”流入瑞士，均可要求瑞士协助调查。自1998年瑞士颁布实施反洗钱法以来，相关法律日益严格。目前在瑞士，所有的银行、金融中介和律师等部门都有义务向当局报告可疑的洗钱活动。

　　扎佩里还介绍说，瑞士的金融机构有义务了解顾客的真实身份，在瑞士开设银行账户须使用真名，即使通过中介代理开户也须注明顾客身份。按照瑞士法律，利用自己姓名替别人开户并存入钱款的“借名”行为也属于非法。此外，如果外国司法当局证明有关人士的财产属“不义之财”，哪怕这些财产经过“漂白”后才落到瑞士，瑞士当局仍可以以洗钱罪扣押这些财产押。事实上，瑞士已不再是“洗钱天堂”了。

　　扎佩里还强调，没有外国有关当局的证实，瑞士政府就无法对存入本国的可疑资产采取查处措施。因此，外国当局的合作是打击洗钱的有效环节。

　　小资料

　　什么是洗钱

　　“洗钱”一词起源于20世纪20年代，美国芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机，开了一个洗衣店。然后，在每天晚上计算当天的洗衣收入时，他就把其他非法所得的赃款加入其中，再向税务申报纳税，扣去其应缴的税款外，剩下的非法得来的钱财就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。现在“洗钱”的含义主要是指通过有组织的活动来掩盖大批以贩毒、走私军火、贪污、偷税漏税等非法手段获得的资金，然后以合法资金的身份进入流通市场的犯罪活动。