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瑞士呼吁各国携手打击洗钱http://www.sina.com.cn 2006年11月03日 01:09 中国证券报
瑞士日内瓦检察长扎佩里1日在摩纳哥“国际反跨国犯罪论坛”上表示,瑞士希望与各国司法机构密切合作,共同打击洗钱活动。 扎佩里说,瑞士金融机构管理了全球近三分之一的个人资产,是世界著名的金融中心,因此也成为跨国犯罪活动的觊觎之地。犯罪分子希望将非法所得通过瑞士金融机构“洗白”,使之在形式上成为正常合法收入。 他坦承,80年代到90年代期间瑞士的确吸引了大量“黑钱”,成为犯罪分子洗钱的场所之一。不过瑞士有关法律日益严格,尤其是1998年颁布实施了反洗钱法,要求银行、金融中介、律师等所有有关人员在发现可疑的洗钱活动时都有义务向当局报告。 扎佩里建议各国律师可以自行组织形成网络打击洗钱,比如在一些金融诈骗案件中,外国律师可以直接通过瑞士律师界的合作伙伴,要求瑞士司法机构冻结犯罪分子存在瑞士的可疑财产,这比要求政府司法互助更有效率。(严明)
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