英国调查国际地下汇款系统 怀疑被洗钱者利用

　　英国有组织犯罪重案局(Soca)正在调查世界各地在海外工作的工人使用的非正式转账系统哈瓦拉(Hawala)，这是对毒品交易网络展开的一系列国际调查的一部分。有组织犯罪重案局是英国模仿美国联邦调查局(FBI)设立的执法机构。

　　哈瓦拉系统存在于传统银行渠道之外，通过由非正式交易商(称为hawaladar)组成的网络进行转账。

　　英国官员表示，虽然数以百万计的移民工人将哈瓦拉用作正当汇款方式，但该系统日益为有组织犯罪团伙乃至国际恐怖分子(金额少一些)所利用。

　　有组织犯罪重案局犯罪所得组(Proceeds of Crime Unit)主任大卫•阿蒙德(David Armond)表示：“我们将它确定为高风险领域，很可能为洗钱‘控制者’所利用，他们利用哈瓦拉系统来转移非法毒品交易所得。”

　　阿蒙德向英国《金融时报》表示：“我们认为，需要瞄准的是那些支持大规模毒品走私的hawaladar。”

　　上世纪90年代末，阿拉伯联合酋长国的金融体系曾被怀疑为基地组织(al-Qaeda)提供了资助，自那以来，该国加强了对洗钱的打击。

　　自今年春季正式成立以来，有组织犯罪重案局已在阿富汗及周边国家部署了数十名调查员，致力于帮助当地政府追踪并切断国际毒品犯罪集团的财务运作。

　　作者：英国《金融时报》吉米•伯恩斯 (Jimmy Burns)和昆廷•皮尔(Quentin Peel)

　　译者/ 牛薇

　　(来源：FT中文网-FTChinese.com)