财经纵横新浪首页 > 财经纵横 > 国际财经 > 正文
 

欧洲天然气供应商遭美犯罪调查


http://finance.sina.com.cn 2006年04月26日 09:41 法制日报

  本报讯 韩文 欧洲有很多国家依赖俄罗斯的天然气供应,然而在俄罗斯和欧洲之间扮演“中间人”的一家瑞士注册的天然气公司日前却出现了问题:美国司法部近日开始对这家叫做Rosukrenergo的公司进行调查,初步看来,这家公司的确存在着一些问题。

  根据记录,这家公司2004年7月在瑞士注册,本是作为俄罗斯天然气公司和乌克兰国有石油天然气公司的中间人,负责将土库曼斯坦的天然气输入乌克兰,也充当俄罗斯、土库曼
斯坦和一些欧洲国家之间的交易中间人。俄罗斯天然气公司拥有这个中间人公司50%的股份,另一半股份由奥地利的Raiffeisen银行持有,但这家银行代表谁持有这家公司的股份则不为人知。

  早在2005年,

乌克兰就曾经对这家公司进行过调查。当时乌克兰国家安全局怀疑,这家公司那神秘的50%股份是由被美国联邦调查局通缉的嫌犯莫基列维奇间接控制。莫基列维奇是出生于乌克兰的俄罗斯公民,他被认为是前苏联时期的一个首要犯罪头目。乌克兰方面还怀疑,土库曼
天然气
贸易中可能存在洗钱、走私和逃税问题。据悉,美国司法部早已经组织人手,对这家公司进行有组织犯罪的调查,日前他们才公开了这一消息。而这家公司的行政人员在过去两个月间频繁前往美国,面见相关的官员,解释公司的情况,并且向有关调查人员提供他们所需要的信息。而美国政府有关部门也已经正式向奥地利方面提出要求,希望奥地利政府能提供这家公司背后另一个大股东Raiffeisen银行的情况。


发表评论

爱问(iAsk.com)


评论】【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【 】【多种方式看新闻】【打印】【关闭


新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有