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12月19日，因操作行为严重违反了美国有关洗钱的法律，荷兰银行在美国被处以高达8000万美元的罚款。据悉，这是美国历史上针对一家银行所处数额最高的罚款之一。
当天，美国联邦储备委员会和美国财政部下属的金融犯罪信息分析中心一起宣布了此项处罚决议。他们称，在调查中，发现荷兰银行驻纽约和芝加哥的分行存在违反美国有关洗钱的法律。
在近10年的时间内，荷兰银行驻迪拜和纽约代表处从事上述行为所涉及的金额达数十亿美元。荷兰银行的发言人史蒂文·布莱尼说：“荷兰银行承认自己犯了错误，我们接受处罚并表示悔意。我们已经制定出了整改措施。”
美国金融犯罪信息分析中心说，在纽约，荷兰银行结算了约32亿美元经由美国“空壳”公司从东欧流入的资金，银行对这些资金的具体情况知之甚少，有理由相信这些资金中的相当一部分被用于了犯罪活动。
荷兰银行的总部位于阿姆斯特丹，是世界第20大银行，也是荷兰最大的银行。其资产总额约为8300亿美元，是美国最大的外资银行。作为荷兰银行的最主要监管机构，荷兰央行也参与了美国财政部和美国联邦储备委员会的制裁行动，参与其事的还有纽约和伊利诺伊州的监管机构。
2004年7月，荷兰银行曾同意按监管机构的命令对其遵约机制进行一次大检查。监管机构和该行自己在随后进行的调查中发现了更多问题。据知情人士说，荷兰银行迪拜代表处的上述违法行为是该行自己在这次内部检查中发现的。荷兰银行的管理人士说，该行迪拜代表处的四名资深员工上个月被解雇。
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