财经纵横新浪首页 > 财经纵横 > 国际财经 > 正文
 

皮包公司诈骗印度银行数十亿卢比 牵扯众多高官


http://finance.sina.com.cn 2005年04月06日 07:57 新闻晨报

  诈骗贷款达数十亿卢比 牵扯众多银行政府高官

  印度中央调查局3日在印度南部泰米尔纳德邦首府钦乃机场逮捕了外逃数年、涉案资金达数十亿卢比(1美元约合43卢比)的印度银行诈骗案首犯瓦尔德尔朱卢。在印度警方欢呼的同时,印度银行监管体系存在的漏洞也成了媒体讨伐的焦点。

  伪造显赫身家

  印度银行诈骗案首犯瓦尔德尔朱卢现年65岁,是印度泰米尔纳德邦人,以前是一名商人,其名下有15家在印度注册的公司和3家在新加坡注册的公司。但调查发现,其中一些公司是其伪造文件和公司名称虚拟建立的皮包公司。

  有了如此庞大的集团公司作为自己的身家背景,瓦尔德尔朱卢于上世纪80年代末期开始贿赂、勾结印度泰米尔纳德邦首府钦乃的印度银行支行高层。在1988年到1990年间,瓦尔德尔朱卢先后利用自己名下的公司和伪造的各类公司文件,从印度银行获得了数目巨大的贷款。

  诈骗终露马脚

  1991年,印度中央经济情报局接到一起进口腰果交易存在货款欺诈的投诉。经调查发现,这批腰果是由瓦尔德尔朱卢名下公司从尼日利亚定购的,腰果运抵后,印度银行代为垫付货款,而瓦尔德尔朱卢名下的新加坡维尔达公司从未偿还过这些贷款。只这一次,印度银行就损失8亿卢比贷款。

  经几年追查,发现瓦尔德尔朱卢的诈骗活动涉及的范围相当广,银行贷款诈骗案多达10起,价值数十亿卢比。其中被警方记录在案的有5起,被班加罗尔银行安全和防诈骗部门记载的有3起,另有两起案件被印度中央调查局反腐机构登记在案。

  外逃躲过一时

  1996年东窗事发后,为躲避追捕,瓦尔德尔朱卢先潜逃到了新加坡,并以M·V·拉贾的化名在新加坡生活了一段时间,随后,瓦尔德尔朱卢先后以假名在迪拜、香港、泰国、荷兰、哥斯达黎加等多个地区和国家落脚,最终辗转进入法国,并且竟然于2001年3月以路易斯·贾鲁的化名获得了法国国籍。

  根据有关情报,法国警方2001年夏在巴黎郊区逮捕了瓦尔德尔朱卢,并随即对瓦尔德尔朱卢是如何获得法国护照一事展开了调查。印度警方和媒体当时曾欢呼巨额诈骗案取得重大突破,并要求从法国引渡瓦尔德尔朱卢,但却遭到法国方面的回绝。

  作孽难躲一世

  就在印度警方感到无奈之时,一时迷糊的瓦尔德尔朱卢竟然离开法国试图进入阿联酋的迪拜,迪拜警方随即根据国际刑警组织的通缉令将其拘留。阿联酋方面最终决定驱逐瓦尔德尔朱卢,交由印度中央调查局人员解回印度。

  印度中央调查局法庭4日宣布,将瓦尔德尔朱卢的拘留期延长至4月29日,收监待审。由于瓦尔德尔朱卢涉案众多,对其前期诉讼文件虽已基本整理就绪,但最终提起诉讼仍需要一定时间,印度中央调查局已经开始对他展开审问。有媒体称,据印度中央调查局透露,按目前的价值计算,此次印度银行诈骗案的金额可能超过百亿卢比。

  作者:□赵新宇(中国国际广播电台报道)

  新闻晨报同日报道:高层牵扯其中银行存在腐败


点击此处查询全部巨骗新闻




评论】【谈股论金】【推荐】【 】【打印】【下载点点通】【关闭




新 闻 查 询
关键词
热 点 专 题
日本谋任常任理事国
健力宝事件
2005中超联赛揭幕
骑士号帆船欧亚航海
最新汽车电子杂志
漫画版《红楼梦》
安徒生诞辰200周年
京城1800个楼盘搜索
《新浪之道》连载



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽