皮包公司诈骗印度银行数十亿卢比 牵扯众多高官

　　诈骗贷款达数十亿卢比 牵扯众多银行政府高官

　　印度中央调查局3日在印度南部泰米尔纳德邦首府钦乃机场逮捕了外逃数年、涉案资金达数十亿卢比(1美元约合43卢比)的印度银行诈骗案首犯瓦尔德尔朱卢。在印度警方欢呼的同时，印度银行监管体系存在的漏洞也成了媒体讨伐的焦点。

　　伪造显赫身家

　　印度银行诈骗案首犯瓦尔德尔朱卢现年65岁，是印度泰米尔纳德邦人，以前是一名商人，其名下有15家在印度注册的公司和3家在新加坡注册的公司。但调查发现，其中一些公司是其伪造文件和公司名称虚拟建立的皮包公司。

　　有了如此庞大的集团公司作为自己的身家背景，瓦尔德尔朱卢于上世纪80年代末期开始贿赂、勾结印度泰米尔纳德邦首府钦乃的印度银行支行高层。在1988年到1990年间，瓦尔德尔朱卢先后利用自己名下的公司和伪造的各类公司文件，从印度银行获得了数目巨大的贷款。

　　诈骗终露马脚

　　1991年，印度中央经济情报局接到一起进口腰果交易存在货款欺诈的投诉。经调查发现，这批腰果是由瓦尔德尔朱卢名下公司从尼日利亚定购的，腰果运抵后，印度银行代为垫付货款，而瓦尔德尔朱卢名下的新加坡维尔达公司从未偿还过这些贷款。只这一次，印度银行就损失8亿卢比贷款。

　　经几年追查，发现瓦尔德尔朱卢的诈骗活动涉及的范围相当广，银行贷款诈骗案多达10起，价值数十亿卢比。其中被警方记录在案的有5起，被班加罗尔银行安全和防诈骗部门记载的有3起，另有两起案件被印度中央调查局反腐机构登记在案。

　　外逃躲过一时

　　1996年东窗事发后，为躲避追捕，瓦尔德尔朱卢先潜逃到了新加坡，并以M·V·拉贾的化名在新加坡生活了一段时间，随后，瓦尔德尔朱卢先后以假名在迪拜、香港、泰国、荷兰、哥斯达黎加等多个地区和国家落脚，最终辗转进入法国，并且竟然于2001年3月以路易斯·贾鲁的化名获得了法国国籍。

　　根据有关情报，法国警方2001年夏在巴黎郊区逮捕了瓦尔德尔朱卢，并随即对瓦尔德尔朱卢是如何获得法国护照一事展开了调查。印度警方和媒体当时曾欢呼巨额诈骗案取得重大突破，并要求从法国引渡瓦尔德尔朱卢，但却遭到法国方面的回绝。

　　作孽难躲一世

　　就在印度警方感到无奈之时，一时迷糊的瓦尔德尔朱卢竟然离开法国试图进入阿联酋的迪拜，迪拜警方随即根据国际刑警组织的通缉令将其拘留。阿联酋方面最终决定驱逐瓦尔德尔朱卢，交由印度中央调查局人员解回印度。

　　印度中央调查局法庭4日宣布，将瓦尔德尔朱卢的拘留期延长至4月29日，收监待审。由于瓦尔德尔朱卢涉案众多，对其前期诉讼文件虽已基本整理就绪，但最终提起诉讼仍需要一定时间，印度中央调查局已经开始对他展开审问。有媒体称，据印度中央调查局透露，按目前的价值计算，此次印度银行诈骗案的金额可能超过百亿卢比。

　　作者：□赵新宇(中国国际广播电台报道)

　　新闻晨报同日报道：高层牵扯其中银行存在腐败