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多家被怀疑洗钱的空壳公司内就有尤科斯的分支机构
徐磊 NBD报道
据路透社报道，西班牙警方在上周末的一次突击行动中，破获了一起迄今为止欧洲规模最大的洗钱案，而更出人意料的是，麻烦缠身的俄罗斯前石油巨头尤科斯公司竟然又与此
案有直接的关系。
西班牙内政部长上周日声称，当局在一次大规模的洗钱调查行动中，于该国地中海沿岸查获了一笔总额高达3.35亿美元的非法资金，经初步核实这笔资金的来源正是远在俄罗斯的尤科斯公司，这笔钱通过黑市在西班牙境内投资房地产、豪华轿车、珠宝以及飞机等。
俄罗斯官方和路透社援引西班牙警方的消息称：“看来正是这些尤科斯公司的内部人士将这笔钱秘密转移至此，俄罗斯官方和税务当局对此都毫不知情。”西班牙警方已经拘捕了涉嫌此案的40多人，这些人分别来自芬兰、俄罗斯、乌克兰、摩洛哥及法国。俄罗斯的行政司法部门也已参与此案的调查。
此次行动的导火索源于18个月前，法国警方对一起毒品交易的例行调查，不料顺藤摸瓜扯出了一家位于西班牙Marbella的律师事务所。该事务所与多家注册在英属直布罗陀的空壳公司有牵连，其中就有尤科斯公司的分支机构。警方怀疑正是这些空壳公司参与了欧洲历史上最大的洗钱案，包括西班牙、荷兰在内的欧洲警方与国际刑警组织正在联手追查此案。
目前，已有7名律师和3名公证人遭到拘捕，其中有为尤科斯公司工作的律师Svetlana Bakhmina，她被指控1998年从尤科斯一家分公司中盗取了价值3.4亿英镑的财产。另外，三名曾为霍多尔科夫斯基工作过的金融家Dmitry Maruev、Natalia Chernysheva和Aleksandr Gorbachev也成了调查的重点。目前为止，已有多名尤科斯公司的前高管逃往英国寻请求政治避难。
西班牙媒体透露，警方还需一年的时间对这起洗钱案的源头进行进一步调查，范围将扩大至整个欧洲和北美。而尤科斯公司上周末对其转移资金以逃避支付税款的指控不屑一顾。
尤科斯公司发言人Alexanderr SShhadrin认为完全是一派胡言：“这样下去，还有一个地方他们也得去查查，那就是火星，说不定我们也在那儿洗钱了。”
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