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据泰国警察和在曼谷执业的私人侦探透露，印度洋海啸过后，遇难者身上的护照和信用卡散落各处，其中相当一部分已落入亚洲各地的犯罪分子手上。因此，有人担心一场现代社会中最为巨大的诈骗案可能在不久的将来爆发。
侦探们说，在未来几个月内，在此次海啸中遭受损失的人员和单位将会集中地提出保金索偿要求，让人担心的是，其中可能存在很多浑水摸鱼者。鉴别工作不力
在泰国协助救援和鉴别工作的国际法医专家们抱怨说，由于许多外国遇难者的身份将无法得到鉴别，给他们的工作增添了极大的困难和复杂性，同时，受灾国当地的秩序一时难以恢复，也对鉴别工作造成一定不利影响。一些专家抱怨说，DNA样本提取并提交给分析师后，便几乎没有任何的保障措施保护这些样本了。这很可能使得一些样本被搅混了。另外，关于受害者的数量计算也存在着混乱，国际援助队伍所采用的计算方式与泰国专家使用的系统完全不同。在此次海啸灾害中，泰国是外国游客死亡人数最多的国家。
目前，世界顶级的保安公司，如“克罗氏”和“风险控制”等都已经受雇调查那些在海啸中失踪的人员的案件。曾在“9.11”事件后参与遇难者鉴别工作的美国“凯尼恩”公司，也来到了泰国南部地区，协助鉴别遇难者的身份。歹人浑水摸鱼借“卡”还魂
与此形成强烈对比的是，去年12月26日海啸发生后，东南亚的一些黑社会分子，进行了多次有组织的犯罪行动，“有条不紊”地将酒店和别墅洗劫一空，他们抢走现金和观光客随身携带的电子产品。人们在曼谷街头看到，数以千计的护照和信用卡正摆放在零售摊点上售卖。
来自西方一些大使馆的信息称，海啸灾难后，许多属于他们国民的信用卡落入不法之徒手中，被拿到东南亚地区的黄金珠宝商店进行消费。有目击者称，有人曾在死者尸体上劫走现金和贵重物品。泰国《普吉公报》曾刊登新闻，一名男子从一具尸体身上搜出一个钱包，把现金取出后，还向尸体鞠了一躬。
“一些亚洲城市，已经出现签有西方人姓名的信用卡。”据一名警探透露，刷卡人的国籍身份复杂。美国运通卡和Visa信用卡的客户代理们已经接到警告，要求各自对外国人账户上的不正常支出行为格外留神。
而数量巨大的财产保险索赔和人寿保险索偿要求，已成为保险评估机构们最头疼的问题。无怪乎，一位保险公司的执行官把海啸之后的东南亚地区，近乎夸张地形容成“骗子们的金矿”。
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