帕玛拉特涉案银行家私吞2700万美元 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年03月03日 11:19 南方都市报 | |||||||||
本报讯据 《华尔街日报》报道,美国银行驻意大利的前管理人员卢卡·萨拉向意大利有关调查人员承认,他通过一个与帕玛拉特有关联的回扣方案私吞了2700万美元的资金。此人已经提出上交其中的大多数款项。 美国证券交易委员会官员目前正在意大利,就美国一些银行牵扯进帕玛拉特财务欺诈事件的情况进行调查。美国银行是帕玛拉特近几年最重要的一家业务往来银行。而且,这
萨拉曾是美国银行驻意大利的公司金融业务管理人员。去年从该行离职,随后成为帕玛拉特的顾问。调查人员认为,多年的系统性造假行为导致帕玛拉特账面上有几十亿欧元不知所踪。调查人员怀疑,这部分资金通过离岸资金转移流入了帕玛拉特高层的口袋。 |