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FBI透露美国非法外汇操作内幕———交易员“击鼓传花”赚黑钱
□本报记者郭蕾
过去两三年，美国经济的萧条和市场的低迷慢慢地吞噬了漂浮在美国金融体系上的泡沫。而没有泡沫掩盖的美国金融体系似乎千疮百孔。自从两年前安然公司惊爆财务丑闻以来
，各类金融机构、会计师、投资银行、基金公司问题不断，丑闻叠出。上周，其外汇市场的弊端又被美国联邦调查局(FBI)推出水面了。
11月20日，FBI在进行了18个月的秘密调查之后，向47名华尔街外汇交易员发起指控。此前一天，联邦调查局警员突然开到曼哈顿中心区，逮捕了有关人员。美国商品期货交易委员会和证券交易委员会也同时对这47名交易员中的近半数人发起了民事诉讼。
据FBI官员透露，包括摩根大通和瑞银华宝等在内的5家大型投资银行在过去的5个月里共损失了至少65万美元，其中，有27万美元进了那些涉案交易员及银行间业务经纪的腰包。虽然用华尔街的标准衡量，目前揭露的涉案金额确实很小。但联邦官员表示，他们发现了一个外汇交易领域植根很深，并且似乎已经延续了很长时间的欺诈行为，估计他们用同样的手法已经欺诈了银行近20年。这显示，日交易量达1万亿美元的外汇市场体系的监管也不够严格。
上述5家大型银行都是其内部外汇交易员所进行的这一非法外汇操作的受害者。一些银行间经纪公司中的经纪也参与了此项非法操作，并从中牟利。除此之外，一些不知情的小投资者也在所谓的“锅炉房操作”中蒙受了损失。锅炉房操作是指不道德的销售人员，试图将投机性甚至欺诈性的证券卖给客户。纽约州曼哈顿检查官詹姆斯·可梅估计，此案有1000多名受害者，当中包括小投资者和大型投资银行，他们的损失可以说是数以百万计的。
据FBI透露，每次犯案需要多家银行的交易员共同参加。A银行在与B银行进行交易时只会损失很小的一笔钱，而B银行则会获得一定的利润。然后，B银行又会以同样的方式把利润亏给C银行，再由C银行将利润亏给下一间银行。这样，每一笔交易都似乎是在合理的价格区间内进行，但是一定会将最终利润传到几家银行交易员共同商定的一个终点。FBI的指控书中指出，上述交易还需要银行间经纪行的配合。最后，利润流到了一家名叫Itradecurrency的公司，然后，由参与犯案的各个环节的交易员共同瓜分。FBI的秘密机构掌握了该账户，因此政府对整个操作非常了解。
据悉，外汇经纪商美国Itrade公司的首席执行官摩尔也在指控名单之列，他曾在美联储外汇委员会工作过。ICAP、德利和迪恩等数家外汇经纪商的多名雇员也已被捕。
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