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瑞士银行加大打击“黑钱”账户力度

http://finance.sina.com.cn 2002年08月22日 08:19 新闻晨报

  晨报讯 据新华社消息,瑞士方面20日向秘鲁归还了7750万美元赃款,全部款项均来自于秘鲁前总统顾问、前国家情报局局长弗拉迪米罗·蒙特西诺斯和前武装力量联合指挥主席尼古拉斯·德巴里·埃尔莫萨·里奥斯在瑞士银行的存款。

  据负责调查的有关检察官介绍,瑞士已于当天将7750万美元全部划归秘鲁国家银行在纽约西特银行的账户。在这笔巨额赃款中,4950万美元是蒙特西诺斯通过中介多笔军火交易
而非法获得的回扣,其中包括,促成秘鲁空军向俄罗斯武器和军事装备进出口公司购买三架米格-29战斗机收受的1090万美元。

  至于埃尔莫萨·里奥斯,也被怀疑在武器买卖中收取贿赂,并将赃款秘密存在瑞士银行的账户上。目前,埃尔莫萨·里奥斯已同意向秘鲁国库退还2100万美元。而另外一名涉嫌该案的军火交易商也自愿主动退还700万美元的非法佣金。

  秘鲁司法部长福斯托·阿尔瓦拉多强调说:“(秘鲁)已经向瑞士当局证明,那笔钱是他们贪污受贿得来的……例如与俄罗斯的军火交易。”

  秘鲁方面还称,尚有3300万美元的贪污赃款滞留国外银行,秘鲁正在积极寻求官方的法律援助,以追回这笔款项。

  瑞士曾一度被称为白领犯罪的“天堂”,为了还自己一个“清白”,瑞士银行近年来越来越重视打击“黑钱”账户。2000年10月,各银行发起联合行动,向政府通报可疑资金,终使得蒙特西诺斯巨额赃款大白于天下。




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