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世贸废墟“挖”出洗钱黑幕

http://finance.sina.com.cn 2002年01月12日 11:50 深圳晚报

  在纽约曼哈顿,有一个出名的现货交易公司———常青公司,他们通过赚取外汇买卖差额盈利,在业界十分有名,其投资者遍布全美,连澳大利亚的一些客户也慕名前来。而该公司的办公室就设在纽约世贸大楼上。

  里奇·沙马斯是常青公司的一个投资者,几年前在常青公司投资了5万美元,他常常充满信心地说:“我打算在退休时收回投资,到那时,我儿子也该上大学了。”

  常青公司每个月都向投资者公布自己的业绩,业绩单上的数字总是令客户们兴奋不已。然而很少有人知道,常青公司真正的业务是洗钱,直到“9·11”事件发生,才揭开了它一直掩藏得“天衣无缝”的真相。

  和其他1400名投资者一样,当得知世贸大楼被撞后,沙马斯疯狂地给常青公司打电话,但线路一直不通。无奈之下,他将电话打给了纽约市政厅。不久,沙马斯得到回复,常青公司已经销声匿迹,他的钱泡汤了。

  有关部门对常青公司进行核查后宣布,这家公司是一个国际洗钱公司,进行外汇买卖只是为了掩人耳目。“9·11”事件发生后,公司负责人已经卷款逃跑,而1400名投资者的血汗钱都没有了,总损失超过1亿美元,常青公司的黑账也被公之于众。

  目前,常青公司的总经理法尔贝卢夫已经被捕,他承认了自己诈骗、洗钱的罪行,并供出同伙。1亿美元的资金已经被其同伙瓜分,现在想追回来已经没那么容易了。(张鑫焱)


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