5月29日,潞安环能(601699,收盘价7.76元)第五届董事会召开了自成立以来的第一次会议。此次会议审议通过了选举公司董事长、总经理等多项议案。不过,即便是首次召开集体会议,审议的又是事关上市公司管理层的重大议案,此次会议仍然有多达3名董事因公缺席,且未委托他人代为表决。
《每日经济新闻》记者注意到,在潞安环能第四届董事会以及新产生的第五届董事会合计召开的15次会议中,12次有人员缺席。
董事缺席成“家常便饭”
5月16日,潞安环能董事会以电子邮件方式向15名董事发出了会议通知及会议资料,公司定于5月29日召开第五届董事会第一次会议。到会议召开之时,本应到董事15人,实到董事12人。公司董事翟红、肖亚宁,独立董事杜铭华因公未能出席此次会议,也未委托他人代为表决。
事实上,董事缺席这样的情况并非是第一次出现在潞安环能的董事会议上。
《每日经济新闻》记者梳理潞安环能第四届董事会历次会议后发现,有11次董事会会议有董事缺席。其中,在2011年8月30日,潞安环能第四届董事会第一次会议召开时,17名董事只到了14人,当中还包括使用传真表决的两名董事。公司董事王安民、郭金刚、郭贞红因公未能出席此次会议,也未委托他人代为表决。
在合计14次董事会会议中,董事徐贵孝、郭贞红、王观昌、刘克功、王安民、郭金刚、肖亚宁,独立董事钱鸣高等都曾缺席过,且未委托他人代为表决。历次会议上,通过传真表决的董事也为数不少。其中,潞安环能原董事郭金刚更是曾创造了连续3次缺席会议的纪录。
与郭金刚相比,潞安环能现任董事肖亚宁缺席了上市公司第四届董事会第十一次、十三次会议,也未委托他人代为表决,但参与了第十次会议。这恰好避开了潞安环能《公司章程》第九十九条:“董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换”的规定。
除潞安环能上市前的董事会情况未能查询到之外,公司第二届董事会、第三届董事会董事缺席的情况也较为普遍。
一位长期研究潞安环能的券商人士向《每日经济新闻》记者表示,潞安环能的董事几乎都由大股东潞安矿业(集团)推荐,在集团也有职务;且由于董事会为大股东所掌控,所以缺席一两人并不影响董事会议案审议的通过。这或许是导致公司董事会经常出现人员缺席的主要原因。
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