中国有色金属建设股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国有色金属建设股份有限公司章程》的有关规定，制订董事会议事规则，明确了董事会的职权，规范了董事会会议的议事规定及表决程序，提高了董事会的执行力。

　　董事会建立了战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，提高董事会运作效率。公司9名董事中包括5名外部董事，其中3名独立董事，外部董事人数超过一半。公司董事会四个专业委员会委员全部由董事担任，其中三个委员会中独立董事担任委员的比例达到了三分之二。独立董事分别为财务及行业内的专家，由于董事人选的合理设置，使公司董事会做出的决策更加科学，有效的维护了公司股东的权益。

　　附：

　　绿色经济从节能环保开始

　　公司把环境保护、绿色发展作为企业经营的一项长期战略，加强节能减排和环保工作的动态监管力度，加大节能技改投入，实现节能降耗，走可持续发展之路。为切实履行环境保护社会责任，加强对出资企业环境保护监督管理，规范企业在项目开发、施工安装、实业投资、资源开发等活动中环境行为，中色股份成立环境保护与节能减排工作委员会，该机构是公司环境保护与节能减排的领导机构，负责统一领导本企业的环境保护与节能减排工作，研究决策企业环境保护与节能减排的重大问题，同时，结合公司各部门特点制定并颁布实施《中国有色金属建设股份有限公司环境保护暨节能减排管理办法》，明确各级领导、部门、企业在环境保护方面的责任分工、环境保护工作的实施、环境事故的调查处理等工作机制。

　　“十一五”期间，为保证节能技术改造落到实处，各出资企业在确保生产工作顺利进行的同时，积极投入资金进行技术改造，确保项目顺利开展。截至2009年12月底，中色股份各企业共投入资金25524.3多万元用于节能减排工作，取得了明显成效。

　　公司出资企业中色锌业，“十一五”期间，节能减排方面计划投入约12000万元。2009年度节能减排资金投入6200万元，其中综合渣回收项目 5600 万元。 2009年度公司集中力量积极开展综合渣回收项目，通过对湿法炼锌工艺所产生的铜镉钴渣，采用湿法冶金工艺综合回收渣中的铜、镉等有价金属，既提高了锌、铜、镉的回收率又大量减少了渣的排放量。到目前为止，渣回收项目一期工程已完成并进入投产试运行。

　　公司出资企业珠江稀土按照年初制定的节能减排规划，公司对供热系统进行改造，改用柴油热水炉热水替代外购蒸汽供热，减少蒸汽泄漏和高温高压造成的热量损失，节约能源。组织草酸盐集中外烧和直接销售，减少旧式推板电炉的使用率，降低电用量。为进一步降低能耗，节约成本，提高收率，组织镨、钕、钐等低纯产品委托外加工，合计外烧加工产品207吨，减少用电72万度。改造污水站动力线路，保证污水站不间断供电，保证污水能够连续处理。污水站原用3#变压器供电，外电停供时，污水站没法工作，存在污水无法处理溢流出外环境的隐患，改用1#变压器供电后，外电停供时，可用自发电，保证污水站电力不间断，消除了污水溢流的隐患。

　　公司出资企业沈冶机械，“十一五”期间，节能减排方面计划投入约12384.3万元。公司在2009年3月被沈阳市节能减排工作领导小组节能工作办公室评为“节能工作先进集体”。2009年5月，沈阳市城乡建设委员会和沈阳市经济委员会将其评为“节水型企业”。