黄清(中国神华董事会秘书)

　　公司治理的核心是董事会。董事会受股东委托、替股东理财，责任重大，工作繁多。千头万绪之中，董事会最为关键职责是两项：一是制定公司战略；二是维护股东权益。一个公司要想做到从优秀到卓越、基业常青，董事会必须成为巨人。

　　这个巨人应该头顶蓝天，高瞻远瞩，为公司制定发展战略，用战略引领公司穿越危机、走向成功。以神华为例，面对世界经济的严重衰退，中国经济亦面临较大困难之际，中国神华董事会制定了新的发展战略，即“科学发展、再造神华、五年实现经济总量翻番”。用发展解决前进中的问题。中国神华将紧紧扭住扩大煤炭生产能力这个中心，新建内蒙古新街和陕西榆神两个亿吨级矿区，同时，相应升级铁路港口运输系统，合理布局火力发电业务，做强煤炭—运输、煤炭—发电两条产业链。同时，中国神华将再造组织架构、业务流程、信息系统，提高核心竞争力。

　　这个巨人还应该脚踩大地，求真务实，为股东制定分红方案，用股息保证股东投资有收益、付出有回报。中国神华董事会制定的2008年利润分配预案为每股派发现金股息0.46元，为归属于本公司股东净利润的约35%，应该是国内营业收入超过千亿上市公司中派息水平最高的公司之一。至2007年，中国神华已累计现金分红为396.78亿元。另外，中国神华董事会充分理解一部分股东对资本利得的诉求，明确自己维护公司股价稳定的责任，因此，建议股东授权董事会在公司股价背离公司价值时，根据市场需要和公司需要，回购公司不超过已发行A股、H股的10%之股份，维护股东权益。

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